【取保候审】诈骗罪—公司员工

律师观点分析

一、案件背景

嫌疑人因涉嫌诈骗罪，被刑事拘留，具体行为为加入了诈骗公司，与外国人聊天，公司后端对外国人进行诈骗。

二、律师介入后的工作

1、向侦查机关提交取保候审申请，侦查机关仍报送逮捕；

2、向检察机关提交不予批捕申请。

三、律师辩护要点

一、主观上，被告人没有犯罪故意

1、涉案公司有正规营业场所、营业执照，被告人误认为自己从事正规的信息咨询服务，对公司从事的诈骗活动不知情；

2、被告人只是负责聊天的聊天员，与客户聊天后将微信给到总监，自己不与客户有经济往来，对之后总监如何与客户的沟通不知情；

3、被告人聊天是机械化的，均有公司文本、模板，且聊天为境外对象，使用的语言系英文，被告人文化不高，只是机械工作，对自己工作内容认知不清晰。

综上，被告人系公司普通员工，对公司诈骗情况不知情，没有犯罪故意。

二、客观上，被告人没有实施诈骗活动

1、被告人只是负责聊天，并没有实施诈骗活动；

2、被告人只是领取公司工资，并不直接参与诈骗分红；

3、被告人不与客户有直接经济往来，钱也没有转入其账户，之后的诈骗行为均是公司所为。

综上，被告人没有事实诈骗活动。

由于该案涉案人员众多，且多是公司员工，辩护人认为在批准逮捕时应该考虑各员工的作用、地位，对每个员工是否符合逮捕条件进行审查。现被告人为公司普通员工，对公司诈骗行为不知情亦没有直接实施诈骗犯罪，从主客观来看均不符合诈骗罪构成要件，不应当批准逮捕。

四、案件结果

提交不予批捕法律意见后，检察院未批准逮捕，当事人被取保候审。

五、律师建议

涉及单位犯罪的案件，只要不是主管、领导，都有很大的取保空间，对于这部分行为人的取保，一定要积极争取。