翟方进律师网

依法辩曲直,仗义论是非

翟方进律师

  • 服务地区:上海

  • 主攻方向:刑事辩护

  • 服务时间:08:00-21:59

  • 执业律所:上海申康律师事务所

在线咨询 收藏 3人关注

法律咨询热线|

13482153908点击查看

查看案例文书

金某某非法吸收公众存款一审刑事判决书

发布者:翟方进|时间:2018年08月01日|818人看过

律师观点分析

公诉机关上海市普陀区人民检察院。

被告人金某某,男,1963年12月26日生,汉族,户籍地山东省济南市。

辩护人翟方进、王锦秀,上海申康律师事务所律师。

上海市普陀区人民检察院以沪普检金融刑诉[2018]19号起诉书指控被告人金某某犯非法吸收公众存款罪,于2018年6月8日向本院提起公诉。

本院依法适用简易程序,实行独任审判,公开开庭审理了本案。

上海市普陀区人民检察院指派检察员程其铭庭支持公诉,被告人金某某及辩护人翟方进到庭参加诉讼。

现已审理终结。

上海市普陀区人民检察院,2014年10月,被告人金某某帮助孙某2(已判决)注册成立上海尊恩投资管理有限公司(以下简称“尊恩公司”),租借本市普陀区长寿路XXX号财富时代大厦1911室及6楼办公室对外经营,孙某2系法定代表人。

2014年10月至2015年5月期间,“尊恩公司”业务人员以“尊恩公司”需在山东省济南市商河县开发新能源扩建厂房、投资设备为名,以高额收益(年息24%)为诱饵,通过拨打电话、沿街发放及向小区信箱投递等途径向不特定的公众宣传公司资料,与投资人签订《借款协议书》,向不特定的人吸收公众存款,“尊恩公司”于2015年6月停止经营。

后被告人金某某从“尊恩公司”收取中介费人民币50余万元。

经司法审计,2014年10月16日至2015年5月28日,“尊恩公司”先后与韩国荣、邹静娟等约100人签订近130份《借款协议书》,借款期为6至12个月不等,年化利率24%。

协议总金额为人民币(以下币种同)736万余元,实际收到协议款570万余元。

至案发,该公司已返还利息和本金14.2万元。

2017年12月18日,被告人孙某2被公安机关抓获。

上述事实,被告人金某某及其辩护人在开庭审理过程中均无异议,有证人韩国荣、邵炳照、徐希芳、曹美英、邱孝平、郑清余、葛藕莲、杨明企、马健、金德增、王翠兰、徐国美、邵昌业、陈新仪、刘红娣、谭同华、邹芬桂、季春华、潘心娣、谢是予、邵国成、朱翠娟、匡锡金、龚美萍、赵正中、蒋小龙、丁富金、王国富、王兆林、薛锦原、周秉让、杨小梅、郭战英、蒋春美、徐林娣、朱惠芬、刘世芬、陈惠娥、徐关铨、李英先、彭文萍、林怡、施连芳、吴大昭、李丽萍、余海英、王维钟、雍根凤、万迪媛、张秉群、王美英、王鲁平、吕凤英、沈梅芳、张瑞芝、孙雪娣、潘玲娟、顾文芳、胡凤英、陈炜、宓秀珍、吕德花、周奎英、倪伟华、欧阳亚君、毛苗新、沈保观、陈菊芳、舒慧英、王学锋、许金华、史庙富、俞丽娟、朱乐静、唐尔美等人的证言,证人孙1、孙某2、虞某某的证言,“尊恩公司”、济南华儒新能源开发有限公司营业执照复印件、公司章程复印件、档案机读材料,租赁合同、租客信息,上海市公安局普陀分局查询财产通知书、银行账户信息,投资人协议及报案材料等,上海司法会计中心司法会计鉴定意见书,扣押决定书、扣押清单,刑事判决书,户籍资料以及公安机关出具的到案经过、工作情况等证据证实,足以认定。

本院认为,被告人金某某伙同他人违反国家金融管理法律规定,共同向不特定公众吸收存款,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,依法均应予处罚。

上海市普陀区人民检察院指控犯罪事实及罪名成立。

被告人金某某在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法应从轻处罚。

被告人金某某到案后如实供述自己的犯罪事实,且在案发后其家属已代为退缴部分违法所得,依法可从轻处罚。

被告人金某某的辩护人建议对被告人金某某减轻处罚的辩护意见,可予采纳。

公诉机关的量刑建议,可予采纳。

根据被告人金某某共同犯罪的事实、情节、作用以及对于社会的危害程度等,依照《中华人民共和国刑法第一百七十六条  第一款  、第二十五条  第一款  、第二十七条  、第六十七条  第三款  、第五十二条  、第五十三条  、第六十四条  之规定,判决如下:

一、被告人金某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币五万元。

(刑期从判决执行之日起计算。

判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年12月18日起至2019年8月17日止;罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳)。

二、违法所得的一切财物依法予以追缴后发还各名投资人。

扣押在案的违法所得按比例发还各名投资人,不足之数,继续追缴。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。

书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本一份。

审判员陈肸

二〇一八年六月二十一日

书记员俞惠清

附:相关法律条文

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

……

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。

对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。

第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。

期满不缴纳的,强制缴纳。

对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。

由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。

没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。


  • 全站访问量

    78597

  • 昨日访问量

    0

技术支持:华律网 - 版权所有:翟方进律师

Copyright©2004-2020 ICP备案号:蜀ICP备05003493号

免责声明:以上所展示的会员介绍、亲办案例等信息,由会员律师提供;内容的真实性、准确性和合法性由其本人负责,华律网对此不承担任何责任。