律师观点分析

上海市长宁区人民法院

刑 事 判 决 书

                                 （2014）长刑初字第891号

公诉机关上海市长宁区人民检察院。

被告人陈某某。

辩护人翟方进，上海浦汇律师事务所律师。

上海市长宁区人民检察院以沪长检诉刑诉（2014）894号起诉书指控被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年8月26日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。经审查，本院中止简易程序的审理，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员朱某某出庭支持公诉。被告人陈某某及其辩护人翟方进到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2013年10月8日，被害人卫某某接到自称邮局、缉毒大队等部门的电话，按照要求将银行存款取出后至本市定西路、新华路附近工商银行、中国银行，将钱款汇至对方指定帐户。

当日，被告人陈某某明知他人交给其的银行卡帐户内资金为犯罪所得，仍接受他人指令前往福建省厦门市湖里区的戴某某超市、人和乐超市，多次采用刷卡的方式将银行卡帐户内资金套现，共计人民币11万余元。

2013年11月1日，被告人陈某某在福建省泉州市火车站被公安机关抓获，到案后如实供述了实施掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。

上述事实，被告人陈某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人卫某某陈述；证人戴某某、吴某某证言及辨认笔录；银行历史交易明细、POS机签购单、汇款凭证等；公安机关工作情况等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人陈某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。被告人陈某某到案后能够如实供述自己的罪行，辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月1日起至2015年4月30日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕）。

二、违法所得予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

                               审　判　长　　周伟敏

                               人民陪审员　　倪初莹

                               人民陪审员　　顾鸿昌

                               二〇一四年十月十日

                               书　记　员　　朱蔡英