赵陆一律师：传销的诈与赌

传销是个老生常谈的问题，但常谈常新，特别是借助网络，改头换面，呈现出新的特点。

各种媒体也在不遗余力的发典型案例，进行警示普法，劝人远离传销，但是生活中依然有那么多人参与传销，他们真的都是被骗的吗，群众的眼睛不是雪亮的吗，所以事情没那么简单。

1. 传销是什么

三个特征：入门费，拉人头，设层级，

入门费名义：会费或道具商品等，道具商品，如同行贿，花了20万元买了被行贿对象的一幅画，你也知道这个画是高考美术生的水平，但你还是买，这个画就是道具。

传销也是骗取财物，但是和诈骗罪中的诈骗不是一个概念，诈骗罪中，诈骗是非法占有为目的，比如你虚构事实让你交了费用，我把费用直接非法占为己有，直接拿钱跑路；而传销是自己设立了一个经营模式，先参与的人按照比例层级分后来者的入门费，比如一个洋葱，不是直接拿走洋葱，而是制定来一个规则，按层级大家伙一层层剥皮，上线扒你的皮，你扒下线的皮，如果你参与的早，下线人数又足够多，是不是有可能多赚一个洋葱，这叫做生意牟利，当然是非法牟利。诈骗罪是财产犯罪，组织领导传销活动罪是经济犯罪，有这个区别。

传销的本质是先参与的人分后参与人的费用，是个击鼓传花的游戏，只不过传的不是花，是雷，是一种高风险的经营模式，没有足够多的人参与进来的时候，就崩盘了，后面参与的人交了一个洋葱，被上面的人分了，自己只扒了下线一层皮，盘子就暴雷了。

传销的组织者领导者肯定不会说我们是击鼓传雷，暴是肯定的，只是时间问题，但是有的参与者是看透了传销的本质是在赌博，赌这个雷不会在自己手上炸，是投机客，是赌徒。当然也有部分参与者没有那么清醒，老板不说，我也不细究，这个模式有没有问题呢，好像也不太对劲，利润那么大，不管了，先干吧（司法实务据此认为传销具有欺诈性）。

所以理论界和实务界把传销定义为带有欺诈性的经营模式，随着人数的增加，风险的不断积累和放大，导致很多参与人的财产利益处于高风险中，甚而造成直接损失，进而危害经济秩序和社会秩序。

2、案例

2019年，张某和李某租了两个展厅开设画苑经营字画买卖生意，2020年决定建立线上字画交易平台，然后注册了一家电子商务公司，张某任法定代表人，李某任公司监事，两人以该公司为基础，租赁服务器搭建起网络平台，创办了一家电子商务网站。

张某就从手绘画的工厂画几十万元批画，到货后拍照上传网站，这叫上架。选画定价，会员购买字画并支付代卖的上架费，次日，平台会以购买价格为基础，上浮6%价重新挂到网站上进行出售，如果当天的画没人买，平台拖底购入，依次循环。每交易一次，平台赚4%，会员赚2%的提成。

该网站也是会员制形式招募会员，初期的会员都是张某和李某的熟人，初期会员在购买了画之后发现可以赚钱，就开始疯狂发展下线会员，想参加必须有邀请码才能获得会员资格，邀请人可以获得被邀请人所有交易的千分之三作为返利，推荐10人以上可以开设二级网站，各级网站站长可以根据直接和间接发展的人数作为返利依据，可以获得所在级别网站所有会员交易总额的千分之一到千分之五作为返利。

随着网站人数增加，为便于管理，该网站下设了十几个二级网站，下线会员达4个层级以上，超1400余人，每天交易额均高达几百万元。这场疯狂的抢购字画的浪潮中，随着人数达到瓶颈，明码标价的字画就砸在后进入者的手里，就暴雷了。被害人200多人，涉及资金上百万。

1200元赚到了钱，200多个受害人的钱哪去了，大部分被前面的人赚去了。

为什么没有定诈骗罪呢：

1，参与人员对平台出售书画再代卖的行为是明知的，并且均不是为了买画，而是为了赚取抢画的利润，对于平台的经营模式都知晓

2，资金流水看，钱款大部分用于平台的运营维护，因为平台要拖底，所以会员不足，画买不出去的时候，张某和李某也需要抢画，赔偿会员的资金可能大于实际收入。

以经营字画为名，要求参加者以扫邀请码的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以直接和间接发展的人员数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取非法利益，扰乱社会经济秩序。

张某，犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑5年，罚金5万元，李某犯组织领导传销活动罪，判有期徒刑3年，罚金1万元。

是不是感觉很轻，看刑法224条，

30人以上，3级以上，组织者、领导者追究刑责，五年以下，并处罚金；情节严重的，5年以上有期徒刑，并处罚金。

组织者、领导者：发起、策划、操纵；管理、协调人员；宣传、培训等对传销组织对建立扩大起关键作用的人；曾因组织领导传销受过刑事处罚，或者一年内因组织领导传销受到行政处罚，又直接或间接发展参与传销人员在15人以上且在三层以上的。

情节严重：人员累计120人以上；直接或间接收取传销资金数额250万以上；受过刑事处罚，或一年内受过行政处罚，又发展60人以上；造成参与传销人员精神失常、自杀等严重后果

对于介绍胁迫诱骗他人参加传销的，责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，10-50万元的罚款，参加传销的，

责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款

看透传销，才能规避传销。