律师观点分析

公诉机关深圳市福田区人民检察院

被告人李XX，男，1979年4月9日出生，汉族，本科文化原系深圳市XX，户籍地址广东省深圳市福田区石厦北六街天健阳光华苑A座17C房。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月26日被深圳市公安局福田分局取保候审。本院受理后，于2018年12月7日重新对其取保候审辩护人王XX，北京市XX律师辩护人吴XX，广东XX律师。

深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉(2018)2346号起诉书指控被告人张X、李XX、曾X、郭X、唐X犯诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年2月28日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员杨XX出庭支持公诉，被告人何XX及其辩护人周XX、曹XX，被告人李XX及其辩护人王XX、吴XX，被告人曾X及其辩护人马X，被告人郭X及其辩护人沈XX被告人唐X及其辩护人朱X茆兆志均到庭参加诉讼。

本案经依法延期审理，现已审理终结。

公诉机关指控:2015年8月，作为深圳市XX经理的被告人张X为非法获利，在明知该公司的副总经理即被告人李XX不符合条件的情况下，伙同中介王XX(另案处理)通过伪造“中国专利优秀奖证书”向深圳市人力资源和社会保障局申报深圳市高层次专业人才并获取证书，据此骗取深圳市住房和建设局购房补贴共计人民币50万元(5年内按季度发放、以下币种均为人民币)。同年11月，被告人张X继续伙同王XX通过相同的手段为不符合条件的该公司人员曾X、郭XX和时任深圳市XX的被告人唐X申报深圳市高层次专业人才并获取证书每人骗取深圳市住房和建设局购房补贴共计50万元(5年内按季度发放)，被告人李XX、曾X、郭X、唐X在明知自己不符合申请条件的情况下，积极配合被告人张X和王XX进行申报，并在《深圳市高层次专业人才认定核准申请表》上签名。被告人张X事后通过其指定的银行账户分别向被告人李XX、曾X、郭X、唐X收取10万元、9.5万元、11万元、10万元的中介费，后将其收取的40.5万元中介费中的9万元转给王XX。截至案发，被告人张X、李XX、曾X郭X唐X分别骗取深圳市住房和建设局购房补贴款2.5万元、191666.66元、15万元、15万元15万元(均已退赃)。2018年3月16日、同年4月10日，深圳市人力资源和社会保障局分别向天安派出所发出《协助调查函》，请求有关部门对张X、李XX、曾X、郭X唐X涉嫌提供虚假国家机关证明文件骗取高层次专业人才认定资格进行查处。就指控事实，公诉机关提供了以下证据予以证明:1、书证:

被告人身份材料、前科劣迹查询情况说明，《深圳市高层次专业人才认定申请核准表》5份，《关于协助调查的函》，邮件截图，微信聊天记录截图，图元公司出具的《公司说明》，由深圳市人力资源和社会保障局提供的《授权委托函等材料》《深圳市住房和建设局人才安居货市补贴业务材料汇编材料》、深圳市住房保障署出具有关被告人退回已领取购房补贴的函，福田公安分局出具的《移交物品材料清单》《调取证据清单材料》调取银行卡号为XXXXXXXXXXXX的开户资料及交易记录情况说明、到案经过，中国专利优秀奖复印件，深圳市人力资源

和社会保障局出具的《关于高层次人才审核流程说明》;2、证人证言:证人张X甲、王XX、张X乙的证言:3、被告人的供述与辩解:被告人张X、李XX、曾X、郭X、唐X的供述与辩解;4、勘验、检查、辨认等笔录:现场勘验笔录，现场图及照片。公诉机关据此认为，被告人张X、李XX、曾X、郭XX、唐X的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，其中被告人何XX、曾X、郭X在共同犯罪中起次要作用，各被告人部分犯罪数额属于犯罪未遂，提请本院依法判处被告人张X当庭认罪，对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无意见，辩称其看到被告人李XX申请成功了，就以为其余四人都可以，公司这个事是通过其去做的,都是其来跟中介沟通的其看过中国优秀专利奖证书的扫描件，也有通过00发给其他人看，后来才知道申请人才认定需要中国专利优秀奖其辩护人的辩护意见是:1、所有人申请人才补贴都是通过公司推荐，公司需支付50万元到申请人的账户，张X只是工

作人员，所有补贴人员都是公司确定的，张X只是履行公司的职责，应该从宽处理;2除张X外的四名被告人均未取得中国专利优秀奖，也明知所在单位汇至其个人账户的50万元只是为了制造虚假的银行流水来骗取人才补贴,都是由各被告人自行决定的，应该自行承担责任;3本案的主犯应系王XX，何XX在第一时间内自首并如实供述;4张X获得的人才补贴只有2.5万元，一直都认罪认罚，应从宽处罚。被告人李XX当庭认罪，对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无意见，辩称张X告知可办理申请人才补贴，也向其发过人才认定的标准，但其没有细看，张X还称可以买一个专利，其以为其据以申请的专利是买的，但并未办理转让手续其辩护人的辩护意见是：

1、本案犯罪的提起者是王XX张X，李XX系被动参与本案，也未起到关键作用，应认定为从犯;

2、李XX主动投案，并如实供述所有犯罪事实，依法应属于自首，可从轻或减轻处罚;

3李XX已退回全部的购房补贴191666.66元;

4李XX是初犯、偶犯，之前一直表现良好，家有老人和小孩，系家中的经济支柱，恳请法院依法适用缓刑。

经审理查明:2015年8月作为深圳市XX经理的被告人张X为非法获利，在明知该公司的副总经理即被告人李XX不符合条件的情况下，伙同中介王XX(另案处理)通过伪造“中国专利优秀奖证书”向深圳市人力资源和社会保障局申报深圳市高层次专业人才并获取证书，据此骗取深圳市住房和建设局购房补贴共计人民币50万元(5年内按季度发放以下币种均为人民币)。同年11月，被告人张X继续伙同王XX通过相同的手段为不符合条件的该公司人员曾X、郭X和时任深圳市XX的被告人唐X申报深圳市高层次专业人才并获取证书，每人可骗取深圳市住房和建设局购房补贴50万元(5年内按季度发放)，被告人李XX曾X、郭X唐X在明知自己不符合申请条件的情况下，积极配合被告人张X和王XX进行申报，并在《深圳市高层次专业人才认定核准申请表》上签名。

本院认为，被告人张X、李XX、曾X、郭X、唐X无视国家法律，以非法占有为目的，通过虚假申报高层次人才认定的方式骗取购房补贴，其中被告人张X诈骗数额特别巨大，被告人李XX、曾X郭X唐X诈骗数额巨大，被告人张X等五人的行为均已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控

的罪名成立。被告人张X、李XX唐X主动投案，虽有所辩解但基本能如实供述其主要犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人曾X郭X在工作单位经民警当场传唤到案后，基本能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。辩护人关于曾X主动投案的意见，没有事实依据，本院不予采纳。各被告人当庭认罪悔罪，被告人张X、李XX、曾X、郭X、唐X在案发之前已分别退赃25000元191666.66元、150000元、150000元、150000元，可酌情从轻处罚综合全案情况，本院决定对被告人张X、李XX唐X减轻处罚，对被告人曾X、郭X从轻处罚。被告人李XX、曾X、郭X、唐X均为初犯，有一定悔罪表现没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人李XX、曾X、郭X、唐X适用缓刑。综上，根据本案被告人的犯罪情节、性质、社会危害性以及认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款及第三款第七十二条、第七十三条第二款及第三款第五十二条第五十三条、第六十四条之规定，

判决如下:

一、被告人张X犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金

人民币五万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;即自2018年4月18日起至2023年4月17日止。罚金自判决生效之日起十五日内缴纳完毕。)

二、被告人曾X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年并处罚金人民币三万元。

(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金自判决生效之日起十五日内缴纳完毕。)

三、被告人郭X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年并处罚金人民币三万元。

(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金自判决生效之日起十五日内缴纳完毕。)

四、被告人李XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金自判决生效之日起十五日内缴纳完毕。)

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。