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深圳信用卡诈骗立案程序是怎样的?

发布者:汪腾锋律师|时间:2020年11月02日|分类:刑事辩护 |282人看过


 信用卡诈骗立案程序是怎样的?广东知明律师表示,如果涉及到信用卡诈骗的话,警察在接到报警之后,会立即进行相应的调查,至于能不能立案,这个必须要考虑到对方诈骗的金额,即使没有立案,对方也是需要面临一些治安处罚的。

  信用卡诈骗罪立案标准

  1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;

  (1)数额较大:在五千元以上不满五万元

  (2)数额巨大:在五万元以上不满五十万元

  (3)数额特别巨大:在五十万元以上

  2、恶意透支,数额在五万元以上的。

  (1)数额较大:在五万元以上不满五十万元

  (2)数额巨大:在五十万元以上不满五百万元

  (3)数额特别巨大:在五百万元以上的。

  《刑法》第一百九十六条 【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

  (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

  (二)使用作废的信用卡的;

  (三)冒用他人信用卡的;

  (四)恶意透支的。

  前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

  盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

  信用卡诈骗立案程序

  1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

  2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

  3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。

  4、被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据。

  如果欠款金额达5万元的,经银行两次催收后超过3个月仍不归还的,则构成信用卡诈骗罪,应承担刑事责任。公安机关进行信用卡诈骗立案程序,一般要经四个月左右的时间,才会由检察院向法院提起公诉。

  信用卡诈骗立案程序是怎样的?以上就是相关内容介绍,大家了解了吗?如果您还有其他法律问题的可以致电或联系汪腾锋律师打官司。


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