贵州省都匀市几年前曾发生过一起特大电信诈骗案,不法分子先利用非法手段获取国内公民个人信息后,在境外设置所谓的话务“窝点”,再冒充银行人员、公检法工作人员等,随机向国内拨打诈骗电话或发送诈骗短信,诱骗受害人将资金存入不法份子通过非法买卖获得的银行帐户。在此例电信诈骗案中,诈骗集团会将诈骗所得资金迅速拆分转移进行漂白,短短5天内便将被骗帐户中的1.17亿元资金,通过网上银行转移至近一万个个人帐户中,并最终在境外通过ATM机取现以完成洗钱的最终目的。
类似电信诈骗犯罪屡见不鲜,不法分子通过电话、短信、网络等途径发布欺诈信息,诱使被害人将银行帐户、支付帐户内的资金划转到指定帐户中,也有先骗取被害人的网上银行、手机银行、电话银行等个人信息后,再从被害人帐户盗转资金的情况。那么,帮助电信诈骗的犯罪分子洗钱的法律后果是什么?下面一起来看看广东知明律师针对相关内容的详细介绍。
帮助电信诈骗犯罪分子洗钱的法律后果是什么?
帮助电信诈骗的犯罪分子洗钱的,会构成洗钱罪,要依据洗钱的数额量刑,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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