开设赌场罪

律师观点分析

案件经过：

公诉机关指控：

被告人张XX和张X（已起诉）以营利为目的，在菲律宾以给“发条娱乐”等赌博网站担任后台客服代理的身份，为赌博网站提供资金支付结算服务，帮助网站收取参赌人员的赌资。其具体流程是：当参赌人员将赌资转账给张XX和张X的支付宝或者银行卡账号，二人核实转账资金到位后，从网站后台给参赌人员发放等额的赌博金币。张XX、张X每向网站上交10000元人民币，网站给张XX、张X发放金币10130个（1元钱等价兑换1个金币），二人从中获取差价作为非法利益。2019年4月至6月，张X、张XX帮助赌博网站收取参赌人员吴X、余X、宁X赌资共计303795元人民币。

2019年4月至6月期间，陕西省参赌人员吴X，使用“发条娱乐”手机APP进行网络赌博，先后以自己的支付宝账号XXXXXX向张X、张XX的支付宝、银行卡账户转账291387元兑换成网站金币进行网络赌博。吴X因赌博欠下巨额债务，于2019年6月30日自杀身亡。

2019年4月至5月期间，湖北省参赌人员余X，使用“发条娱乐”手机APP进行网络赌博，先后以自己的支付宝账户xxxxxx向张X支付宝账户转账8200元兑换成网站金币进行网络赌博。

2019年4月至5月期间，陕西省参赌人员宁X，使用“发条娱乐”手机APP进行网络赌博，先后以自己的支付宝账户xxxxxxx向张X支付宝账户转账4208元兑换成网站金币进行网络赌博。

公诉机关认为，被告人张XX明知是赌博网站而为网站提供资金支付结算服务，帮助收取赌资303795元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张XX主动投案，到案后如实供述犯罪事实，是自首；为赌博网站收取赌资，认定为从犯；自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议对其判处有期徒刑一年一个月，并处罚金20000元。

被告人张XX对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张XX的辩护人提出的辩护意见是被告人张XX有自首情节，是从犯，系初犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。

法院审理查明：

被告人张XX和同案参与人张X（另案处理）在菲律宾以给“发条娱乐”等赌博网站担任后台客服代理的身份，为赌博网站提供资金支付结算服务，帮助赌博网站收取参赌人员的赌资。参赌人员通过支付宝将赌资转账给被告人张XX和同案参与人张X的支付宝或者银行卡账号，二人核实转账资金到账后，从网站后台给参赌人员兑换等额的赌博金币，即人民币1元兑换1个金币。被告人张XX和同案参与人张X收到赌资后，每向网站上交10000元人民币，网站给二人发放赌博金币10130个，二人从中获取差额作为非法利益，在此期间，被告人张XX获利25000元。2019年4月至6月，被告人张XX和同案参与人张X帮助赌博网站收取参赌人员吴X、余X、宁X赌资共计303795元人民币上交给赌博网站。

2019年4月至6月，陕西省参赌人员吴X，使用“发条娱乐”手机APP进行网络赌博，先后通过自己的支付宝账户向被告人张XX和同案参与人张X的支付宝、银行卡账户转账291387元兑换成网站金币进行网络赌博。2019年6月30日吴X自杀身亡。

2019年4月至5月，湖北省参赌人员余X，使用“发条娱乐”手机APP进行网络赌博，先后通过自己的支付宝账户向同案参与人张X支付宝账户转账8200元兑换成网站金币进行网络赌博。

2019年5月，陕西省参赌人员宁X，使用“发条娱乐”手机APP进行网络赌博，先后通过自己的支付宝账户向同案参与人张X支付宝账户转账4208元兑换成网站金币进行网络赌博。

另查明，（1）被告人张XX于2020年7月6日中午12时许主动到雷州市公安局乌石派出所投案。（2）案发后，被告人张XX亲属于2020年12月22日代被告人张XX向本院缴纳违法所得25000元。

法院认为，被告人张XX与同案参与人明知是赌博网站，而为其提供资金支付结算服务，帮助收取赌资303795元，其行为构成开设赌场罪，且系共同犯罪，公诉机关指控被告人张XX的犯罪事实及罪名成立。应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。在共同犯罪中，被告人张XX为他人开设赌场提供帮助，在犯罪中起次要作用，是从犯。被告人张XX案发后主动投案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，是自首，且愿意接受处罚，案发后其亲属已代其退缴赃款，均可对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。对被告人张XX的违法所得，公诉机关建议应认定为25000元，被告人张XX及其辩护人当庭表示同意，且已主动缴纳，本院予以采纳。对其辩护人提出的被告人张XX有自首情节，是从犯，系初犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对其辩护人提出的请求对其适用缓刑的辩护意见，因其犯罪情节不属于轻微，故对该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》二条第一款（二）项，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：

一、被告人张XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金20000元。（罚金限判决生效后三日内一次性缴纳）。

（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年七月六日起至二〇二一年八月五日止）。

二、被告人张XX违法所得25000元（已缴纳），依法予以没收，上缴国库。

开设赌场罪：

一、《中华人民共和国刑法》

第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

二、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》

二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚

明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：

（二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的：

三、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》

第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。

四、《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：

（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；

（二）被告人违背意愿认罪认罚的；

（三）被告人否认指控的犯罪事实的；

（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；

（五）其他可能影响公正审判的情形。