律师观点分析

一、案情简介：

XXX这一网络传销组织系林XX、郭XX、陈XX等人在广东省东莞市创建的。要求参加者以缴纳入门费用并经其上线人员激活的方式获得龙爱量子平台会员资格，注册级别为VIP1—VIP6，对应金额为850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元。成为会员后，投资的金额可以兑换电子积分和商城积分。其中电子积分用于购买或者转换成积分股，积分股可以增值拆分，卖出后获得高额静态收益；商城积分可以兑换龙爱量子商城商品。会员可以通过直推、发展人员投资该平台，使其成为下线，并按照自身级别的不同和发展下线人员安置层级位置的不同，可分别获得直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖、创业中心奖（报单奖）等动态收益。该平台按照这一规则组成层级排列，以销售量子高科技产品为名，经获取高额动态收益和静态收益引诱会员不断发展下线，以发展人员的数量作为返利依据，从中骗取下线人员财物。受骗人员涉及全国20多个省的190多万人，涉案传销金额高达176亿元，个人投入传销资金最高的1200万余元、最低的850元。2016年11月，被告人张××经上线刘×欢介绍，加入“龙爱量子平台”网络传销组织。

三、本律师的工作（分两步走）：

第一步，为被告人张××申请取保候审。

在公安侦察阶段，本辩护人通过会见张××，了解其被上线传销后参与其中，后升级为创业中心，并发展下线及经手传销资金的往来等情况，根据所了解的案件事实，并结合相关法律及司法解释的规定，本辩护人认为，被告人张XX在传销组织中的地位和作用是很轻的，除了自己掏钱并用几个亲戚的名字申请注册会员7个外，不主动发展会员，所谓发展的下线人员基本上是被其上线领导在电脑操作过程中将后来入门者挂在其创业中心名下而已。至案发，其根本就不知道其名下的会员是谁发展的。也就是说，张XX不会操作电脑，全是由其上级黄X（在逃）帮她操作买积分或换积分，其也没有截留下线人员的资金归自己使用。是被人给升级为犯罪的。可以说，其是从犯中的从犯。有取保候审的可能。本辩护人向公安机关提交张××符合取保候审条件的《法律意见书》和《取保候审申请书》，在张XX退交23万元涉案款后，百色市公安局同意并对其变更强制措施为取保候审。

第二步，为被告人张××做罪轻辩护：

针对公诉机关指控：2016年11月，被告人张××经刘×欢介绍，加入“龙爱量子平台”网络传销组织，后使用自己或者他人身份注册7个龙爱量子平台账号zqz1368、zqz1358、zqz1378、zqz1388、hlh1368、zh1368、zh1388。收取下线会员款项后，向上线吕XX、刘XX等人转账购买积分再拨分给下线会员激活龙爱量子账号，从中非法获利。经司法鉴定，账户zqz1368为其名下账户的最高上线，VIP6级，是创业中心，在整个会员层级结构的第25层，下线会员共有34层总人数94846个，下线会员投资总额达7.25亿元。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，要求法院依法严惩。

本辩护人通过查阅卷宗材料（72卷15000多页），发现量子平台安置在张XX注册ZPZ1368账号名下的2个下线人员，其中何XX发展的会员达到94846个，比公诉机关指控张XX的下线会员94848人少2人。也就是说，张XX的下线会员主要是何XX发展的，而不是张XX发展的这一事实。接下来的焦点问题，就是何×如是否是张XX发展的下线人员？据何XX供述，其在量子平台的hlr1568账号是由吕XX注册并安置在张XX的zqz1388账号之下，其向XX公司和上线吕XX等人购买积分；经鉴定何XX收取下线人员购买龙爱量子积分的钱款后没有向张××购买积分过，其与张××之间也无钱款交易记录，即何×如没有向张XX缴纳“入门费”。虽然在安置关系图上显示何XX的hlr1568账号是在张XX的zqz1388账号之下，但是，张XXzqz1388账号一直是黄X帮忙操作的，黄X将何XXhlr1568账号安置在张XX的zqz1388账号之下，张XX对此并不知情。公诉机关指控何XX为张XX下线，证据不充分。根据我国刑法第224条之一的规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处5年以上有期徒刑或者拘役，并处罚金。”同时，两高一部联合颁布的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第四条之规定：“组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任；参与传销活动人数达120人以上或者参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上的，属于“情节严重”的情形。”被告人张XX的下线人数和投资金额，即便扣除何XXhlr1568账号的下线会员94264个投资金额7.19亿元。其下线人员仍有582个、投资总额631.6万元，属于“情节严重”的情形，量刑起点还是5年以上有期徒刑。

但是，张××的上线刘X欢和下线何×如这2人，被公安抓获归案后，关押几个月后都被取保候审了，且在本案中公诉机关并没有对这2人提起公诉，也没有交代另案处理。根据个案平衡原则，在张××已退赃23万元的情况下，本辩护人建议法院应尽量依法减轻对张××的处罚。

四、法院裁判：

法院认为：张××是从犯、有坦白情节、初犯、并主动退赃23万元及缴纳部分罚金、认罪认罚等法定减轻和酌定从轻的情节，辩护人的辩护意见有事实根据，本院予以采信。并根据相关法条的规定，决定从轻处罚。遂判决：被告人张XX犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金40万元。

点评：通过本律师的努力，从72卷的案件材料中抽丝剥茧，剔除与被告人张XX无关的部分，从张XX的上线和下线人员的证词及鉴定意见中找到关键点（张XX所谓的下线何XX发展的下线人员94846个比公诉机关指控张XX的下线会员94848人少2人，且何XX并没有将下线人员投资的7.19亿元汇给张XX过，而是直接汇给公司和吕XX等），甄别出何X如不是张XX的下线。在查明事实、分清责任的情况下，分别向公、检、法机关提出辩护意见，被告人张XX先是获得取保候审，后又得到缓刑，其对本律师的工作非常满意。这也是我们作为律师的一种成就感。

2020.6.12.