广州擅长刑事辩护律师推荐招志南律师团队，专业可靠，欢迎咨询

招志南律师刑事团队是广州专业刑事律师，13年律师经验，多年来办理大量刑事案件，口碑好，收费公允，擅长取保候审、不批准逮捕、不起诉、办理缓刑、辩护减刑、无罪辩护、上诉改判，全心全意维护当事人的合法权益，因为招志南律师团队深知，刑事案件律师手上办的不仅仅是案件，更是当事人的人生。我们熟悉公安、检察院、法院的办案流程，可就案情给予您详尽的法律分析和法律方案，宗旨：为当事人提供优质的专业刑事法律服务，为客户的合法权益竭尽全力。

广东佰仕杰律师事务所招志南律师刑事案件团队温馨提示：看守门前骗子多，小摊小贩全是托。上前搭讪不要理，坑蒙拐骗花样多。门前拉客不要去，请律师要找正规律师事务所。

招志南律师刑事辩护律师团队为您介绍刑事法律知识：（专业尽责，欢迎咨询）

有必要找律师吗？

根据《刑事诉讼法》，只有当事人及其近亲属（配偶、父母、成年子女、同胞兄弟姐妹）有权委托辩护律师。

1.及时会见，了解案情

律师初次会见非常关键，可初步判断案件性质、给出专业建议。例如，提醒当事人核对讯问笔录、拒绝回答与案件无关问题等。这些细节可能直接影响案件走向。

律师会见是帮助被羁押人的第一步，也是家属获得可靠信息的唯一渠道，好的律师会给家属正确的指引，为后面有效辩护打下良好的基础。

2.心理安抚与沟通桥梁

律师可传递家属关心，缓解嫌疑人孤立无助的情绪，避免因心理压力影响配合或产生消极行为。

3.发现是否存在刑讯逼供等行为

4.争取取保与辩护空间

根据刑诉法，公安机关最长可刑事拘留犯罪嫌疑人30天。如果不取保候审释放，会向检察机关提请批准逮捕，最长7天。如果37天内未释放，将被逮捕，可能一直羁押到判刑甚至服刑。因此，抓住这个时机聘请律师介入至关重要。“黄金37天”本质上就是“在公安、检察院两机关还没有就案件定性达成共识之前介入辩护工作，争取嫌疑人在37天内被无罪释放或取保候审”。

洗钱罪解析：金融安全与合规操作指南

一、法律定义与构成要件

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的行为。

二、核心行为类型及入罪标准

1.常见洗钱手段

提供资金账户：将自己的银行卡、支付宝账户提供给犯罪团伙用于接收赃款；

资产转换：将犯罪所得购买房产、车辆或投资理财产品，掩盖资金来源；

转账结算：通过多次转账、拆分交易等方式，使资金流向复杂化；

跨境转移：通过地下钱庄将境内赃款转移至境外账户。

2.主观明知的认定

知道或应当知道资金来源于上游犯罪，仍协助处理。例如，他人要求“帮忙过账”并支付高额手续费，应当意识到可能是洗钱行为。

三、量刑标准与司法认定

1.量刑档次

一般情形：处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金（洗钱数额5%以上20%以下）；

情节严重：处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金（洗钱数额5%以上20%以下）（《刑法》第191条）。

2.情节严重的情形

洗钱数额达到50万元以上；

多次实施洗钱行为或为多个上游犯罪组织洗钱；

造成重大经济损失或恶劣社会影响（参考2021年《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》）。

四、典型案例：银行卡洗钱的法律后果

案情：2024年，王某明知李某的20万元资金来源于电信诈骗，仍将自己的银行卡提供给李某接收资金，并协助转移至其他账户，从中获利2000元。

法院判决：王某明知是犯罪所得而协助转移，构成洗钱罪，判处有期徒刑1年，并处罚金1万元（参考2024年深圳中院判例）。

五、金融活动风险防控

1.个人账户管理要点

不向他人出租、出借银行卡、支付宝、微信支付账户；

发现账户异常交易（如非本人操作的大额转账），立即冻结并报警；

拒绝“帮他人过账赚钱”的邀请，尤其是高额手续费的“业务”。

2.企业合规操作指南

客户尽职调查：金融机构、房地产中介等对客户身份及资金来源进行核查；

大额交易报告：单笔交易5万元以上或单日累计20万元以上，按规定向反洗钱中心报告；

可疑交易监控：发现资金流动异常（如拆分交易、频繁跨境转账），及时上报。

3.行业特殊警示

贵金属交易：通过买卖黄金等贵金属转移赃款，可能构成洗钱罪；

虚拟货币交易：利用比特币等虚拟货币洗钱，同样面临刑事追责；

跨境贸易：通过虚假贸易合同将资金转移至境外，属于洗钱行为。

六、法律救济与辩护要点

1.主观不明知的抗辩

证明不知道资金来源于上游犯罪（如提供交易对手的合法经营证明）；

主张“被他人欺骗”（如以为是正常商业往来，未意识到是洗钱）。

2.积极配合与退赃

主动向公安机关说明情况，提供上游犯罪线索，可能构成立功；

退缴洗钱收益及获利，可降低量刑幅度（如获利2000元后全额退缴，可能减少刑期3-6个月）。

刑事案件专业律师团队的作用与努力方向：

接受当事人的委托到看守所办理律师会见、取保候审、不批准逮捕、不起诉、办理缓刑、辩护减刑、无罪辩护、上诉改判，依法维护当事人的合法权益。

1、侦查阶段，为犯罪嫌疑人提供法律帮助。公安机关、人民检察院及进行侦查的其他法定机关对犯罪嫌疑人第一次讯问后或者采取强制措施之日起，律师事务所可以接受犯罪嫌疑人或其亲属的聘请，指派律师会见犯罪嫌疑人，律师可以为其提供法律咨询，代理申诉、控告，犯罪嫌疑人被羁押的，可以为其申请取保候审。

2、审查起诉阶段，担任辩护人或诉讼代理人。刑事案件由侦查机关向人民检察院移送审查起诉后，律师可以接受犯罪嫌疑人本人或其亲友的委托担任辩护人；可以接受被害人及其法定代理人或者近亲属，附带民事诉讼当事人委托担任诉讼代理人。在审查起诉阶段，担任辩护人的律师可以查阅、摘抄、复制案件有关材料，与犯罪嫌疑人会见或通信，调查、收集与案件有关的材料，提出辩护或代理意见。在审查起诉阶段被超期羁押的，辩护律师有权要求对犯罪嫌疑人依法释放或改变强制措施，实行取保候审。

3、审判阶段，担任一审、二审公诉案件的辩护人。这一阶段律师有权到人民法院查阅、摘抄、复制案件材料，会见在押被告人，根据实际情况依法调查、收集与案件有关的证据材料，申请人民法院通知证人、鉴定人、勘验检查笔录制作人出庭作证，申请重新鉴定，参与法庭调查，发表辩护意见等等。一审判决后可会见被告人，听取其对判决书内容及是否上诉的意见，并给予法律帮助。

如家人因事被刑事拘留，先不要慌张，不要病急乱投医，第一时间咨询正规、专业的律师以获取正确的法律帮助方为上策！希望能帮到您！因违法行为被拘留后，简单刑事案件直到法院开庭审判至少也要3-4个月时间，有的甚至一年多，家属都不允许到看守所会见犯罪嫌疑人，家属可委托律师到其羁押的看守所会见，拘留15天左右，口供十分重要，律师可到看守所告知其口供的注意事项，以及法律问题，律师了解案情及本人被捕后向机关供述了多少内容，可以根据案情的复杂程度及后期量刑结果，尽快帮其申请取保候审事宜，以免受牢狱之苦！