专业刑事辩护律师免费电话咨询，联系人，招志南律师，广州专业刑事辩护法律服务律师团队广东佰仕杰律师事务所刑事辩护律师团队温馨提示：看守门前骗子多，小摊小贩全是托。上前搭讪不要理，坑蒙拐骗花样多。门前拉客不要去，请律师要找正规律师事务所。

因违法行为被拘留后，简单刑事案件直到法院开庭审判至少也要3-4个月时间，有的甚至一年多，家属都不允许到看守所会见犯罪嫌疑人，家属可委托律师到其羁押的看守所会见，拘留15天左右，口供十分重要，律师可到看守所告知其口供的注意事项，以及法律问题，律师了解案情及本人被捕后向机关供述了多少内容，可以根据案情的复杂程度及后期量刑结果，尽快帮其申请取保候审事宜，以免受牢狱之苦！

以下招志南律师为您介绍刑事相关法律知识：

【案情简介】

2021年9月份，被告人蒋某明知他人利用信息网络实施犯罪，在他人的指使下，使用自己的身份资料，在山东省日照市注册成立山东××科技有限公司，担任法人代表，并以该公司的名义向银行申请对公银行账户，同时其帮对方开办一张新手机卡，将上述银行账户、手机卡提供给对方使用。经查，上述山东××科技有限公司对公银行账户在2021年10月至11月期间，总转入金额人民币75316220元，总转出金额人民币74980612元，其中包括中山市的被害人李某某等人被诈骗资金的转入款人民币337862元。

【本案焦点】

本案的焦点为被告人蒋某是否明知其注册公司、提供的银行卡系用作犯罪。

法院审理认为，被告人蒋某为办理公司对公账户而提交了其担任法人代表的山东××科技有限公司的营业执照、公司章程、开户说明等资料，且蒋某在银行办理开户时当场进行了人脸识别，并签署了账户开立和使用风险告知书，上述证据材料均有签名、盖章且蒋某当庭亦承认系本人签署办理。被告人蒋某在被明确告知出租、出借、出售银行账户的风险与法律责任后仍将对公银行账户出借他人，结合其乘坐飞机到山东省注册公司以及出借手机卡、银行账户的异常交易方式，足以认定其主观明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上亦查实出借的银行对公账户被用于电信网络诈骗等犯罪，符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件。

【裁判结果】

法院认为，被告人蒋某无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法惩处。

最终法院判决：被告人蒋某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。

【总结】

帮助信息网络犯罪活动罪的构成，要求行为人符合“明知他人利用信息网络实施犯罪”的要件。认定行为人是否“明知”他人利用信息网络实施犯罪，应当坚持主客观相一致原则，即要结合行为人的认知能力、既往经历、交易对象、与信息网络犯罪行为人的关系、提供技术支持或者帮助的时间和方式、获利情况、出租、出售“两卡”的次数、张数、个数，以及行为人的供述等主客观因素，同时注重听取行为人的辩解并根据其辩解合理与否，予以综合认定。司法办案中既要防止片面倚重行为人的供述认定明知；也要避免简单客观归罪，仅以行为人有出售“两卡”行为就直接认定明知。特别是对于交易双方存在亲友关系等信赖基础，一方确系偶尔向另一方出租、出售“两卡”的，要根据在案事实证据，审慎认定“明知”。

在办案过程中，可着重审查行为人是否具有以下特征及表现，综合全案证据，对其构成“明知”与否作出判断：（1）跨省或多人结伙批量办理、收购、贩卖“两卡”的；（2）出租、出售“两卡”后，收到公安机关、银行业金融机构、非银行支付机构、电信服务提供者等相关单位部门的口头或书面通知，告知其所出租、出售的“两卡”涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪，行为人未采取补救措施，反而继续出租、出售的；（3）出租、出售的“两卡”因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结，又帮助解冻，或者注销旧卡、办理新卡，继续出租、出售的；（4）出租、出售的具有支付结算功能的网络账号因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被查封，又帮助解封，继续提供给他人使用的；（5）频繁使用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（6）事先串通设计应对调查的话术口径的；（7）曾因非法交易“两卡”受过处罚或者信用惩戒、训诫谈话，又收购、出售、出租“两卡”的等。

【实务解析】

问：提供银行卡给他人使用可能会有哪些刑事风险？

答：向他人提供银行卡主要表现为向他人出租、出借、出售银行卡的行为，当出租、出借、出售的银行卡被他人用于实施违法犯罪活动，银行卡提供者往往涉嫌相关违法犯罪行为。司法实践中，应当根据行为人的主观明知内容和实施的具体犯罪行为，确定其行为性质，提供银行卡可能涉嫌的常见犯罪主要表现为以下几种情形：

情形一：行为人明知他人实施电信网络诈骗犯罪，参加诈骗团伙或者与诈骗团伙之间形成较为稳定的配合关系，长期为他人提供银行卡或者转账、取现的，可以诈骗罪论处。

情形二：行为人向他人提供银行卡后，在明知是犯罪所得及其产生收益的情况下，又代为转账、套现、取现等，或者为配合他人转账、套现、取现而提供刷脸等验证服务的，可以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪论处。

情形三：行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，仅向他人提供银行卡，未实施其他行为，达到情节严重标准的，可以帮助信息网络犯罪活动罪论处。

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专业刑事律师提示：

一、不要自乱阵脚、病急乱投医

我经常会听到嫌疑人家属跟我说：他被抓的这几天我完全不知道怎么办，坐立不安，就像热锅上的蚂蚁，白天吃不好，晚上都睡不着，又没有任何消息，我的情绪就像一个无底的黑洞，伸手不见五指……

生命和自由可以说是人类最宝贵的两样东西。如果即将要失去它们，这种痛苦锥心般难受。

当面对痛苦的时候，人更容易失去理智。可能会想各种办法、尝试各种渠道去“捞人”，在这个过程当中，不可避免会走很多冤枉路，花很多冤枉钱，最后很大可能不仅没有效果，反而耽误了最佳的辩护时机。

里面的人肯定希望家属出力，但并不希望你病急乱投医，如果最终被骗，他在里面同样会很伤心。

二、看守所门口经常会有各种“皮条客”，当他们跟你说，自己在看守所有人，能帮你办取保候审，办成才给钱，办不成不给钱，别信

首先，取不取保，不是看守所说了算，看守所只是一个羁押场所而已，并不是办案单位，能否取保的决定权在办案单位（公检法）。

其次，这类皮条课实际上在跟你玩时间差，赌概率。公安机关针对有嫌疑的犯罪嫌疑人立案侦查，但并不代表最终所有人都会被定罪。打个比方，大家熟悉的昆山宝马哥被反杀案，警方最初以故意伤害罪对于海明立案侦查，但经过侦查后认定其属于正当防卫，不构成犯罪，撤销了案件。因为立案只是代表公安掌握了初步的线索和初步的证据而已，至于最终能否被定罪，要看证据，以及在法律上是否满足罪名的构成要件。有一小部分案件，公安在侦查后认为现有的证据不足，会以取保候审的方式先行放人，或者检察院作出不逮捕决定，公安也必须要放人，而放人的形式，往往会以取保候审的方式放出来。

也就是说，看守所门口的皮条客可能会跟每一个家属说：我在看守所有人，我帮你找关系，如果能把人捞出来你再给我钱，捞不出来你不用给我钱。如果恰好碰到了这一类取保的案子，家属如果真以为是皮条客的功劳，那就被骗的太惨了。对于骗子皮条客而言，这门生意简直是无本万利，只需要每天在看守所门口找家属吹水，就可以月入几万甚至十几万，钱简直不要太好赚。

刑事案件和民事案件不同，刑案分为侦查、审查起诉，庭审三个阶段，过程中只有律师可以会见犯罪嫌疑人、查阅检察院的卷宗，了解真实案件情况，因此律师越早介入越好，侦查阶段的黄金营救期是最长37天，这个期限过后公安机关会向检察院申请逮捕，若律师尽早介入，在检察院批捕前进行相关辩护工作，如及时提交取保候审申请书、不予批捕法律意见书等法律文书，则有可能在第一阶段就成功“营救”犯罪嫌疑人。

做好“黄金37天”的辩护可以为当事人争取到无罪或缓刑的最佳辩护效果

在司法实践中，若检察机关一旦不批准逮捕，侦查机关往往会作出变更强制措施的决定，并有可能作出不起诉的决定；若即使被移送到审查起诉，检察机关也可能作出不起诉的决定；检察机关即便提起公诉，法院通常也会作出适用缓刑或者定罪免刑的裁决。因此可见，黄金37天中，检察机关作出不批准逮捕决定意义重大，正因为如此，辩护律师将该阶段定位刑事辩护中极为关键的阶段。

注意：亲人进了看守所，又不能见到犯罪嫌疑人，很多家属就特别着急，人在着急的时候，往往最最容易上当受骗，有的人就是不怀好意，在这个时候落井下石，瞅准了家里人着急的心理行骗。

这样的例子并不少见，甚至还有的在看守所里打听了别人的家庭情况，从看守所出来以后上门行骗。

所以，如果说家里有人进了看守所，不要盲目相信别人，尤其是一些说有门路让人出来的，要慎重考虑，不要上当受骗。

刑事律师可以为犯罪嫌疑人提供哪些法律服务？

1、刑事犯罪法律咨询：如何争取缓刑、取保候审、不批捕不起诉、变更较轻罪名、从轻减轻缓刑处罚；未成年人犯罪、集团犯罪、流串作案、共同犯罪、死刑犯、重型犯等；
2.侦查阶段（公安机关）：接受委托会见犯罪嫌疑人，了解涉嫌罪名和案件情况，提供法律意见，申请取保候审，代理申诉和控告；
3.审查起诉阶段（人民检察院）：查阅、摘抄、复制案件有关诉讼文书、技术性鉴定材料，与犯罪嫌疑人会见，调查和收集有关证据材料，向检察机关提出无罪、罪轻、免予刑事起诉、从轻、减轻刑事处罚的相关法律意见；
4.审判阶段（人民法院）：为被告人提供辩护服务，查阅、摘抄、复制案件有关材料，会见被告人，调查和收集证据，参加法庭审理，提出被告人无罪或罪轻的辩护意见，争取缓刑、减刑、从轻处罚；
5.上诉阶段（人民法院）：为被告提供法律服务，代理刑事案件，进行刑事辩护，上诉不加刑，争取从轻判决；
6、为被害人或家属代理刑事附带民事赔偿诉讼。

广东佰仕杰律师事务所律师团队温馨提示：因为社会上打着律师旗号的骗子很多，如果正式聘请律师时，千万谨记请务必要到正规律师事务所去办理委托手续，注意切勿在外私下委托（如在茶楼、饭馆、公园或所谓的咨询室等），以免上当受骗。