广州专业刑事辩护法律服务律师团队广东佰仕杰律师事务所刑事辩护律师团队温馨提示：看守门前骗子多，小摊小贩全是托。上前搭讪不要理，坑蒙拐骗花样多。门前拉客不要去，请律师要找正规律师事务所。

因违法行为被拘留后，简单刑事案件直到法院开庭审判至少也要3-4个月时间，有的甚至一年多，家属都不允许到看守所会见犯罪嫌疑人，家属可委托律师到其羁押的看守所会见，拘留15天左右，口供十分重要，律师可到看守所告知其口供的注意事项，以及法律问题，律师了解案情及本人被捕后向机关供述了多少内容，可以根据案情的复杂程度及后期量刑结果，尽快帮其申请取保候审事宜，以免受牢狱之苦！

以下招志南律师为您介绍刑事相关法律知识：

01

什么是帮信罪？

帮信罪全称为帮助信息网络犯罪活动罪，为2015年《刑法修正案（九）》新增罪名，是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为，与电信诈骗等网络犯罪联系紧密。

02

生活中哪些行为构成帮信罪？

1.“两卡”类

是指明知他人利用信息网络实施犯罪，向他人出租、出售银行卡（含银行账户、非银行支付账户等）、手机卡（含流量卡、物联网卡等），用于接收、转移信息网络犯罪相关款项的行为。帮信案件中，绝大多数为“两卡”类案件。

2.“跑分”类

是指明知他人利用信息网络实施犯罪，登录特定平台为网络犯罪团伙提供转账帮助从而将赃款“洗白”的行为。

3.“吸粉”类

是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供推广帮助，以“刷单”“抢红包”“投资指导”“特殊服务”等名义邀请被害人进群或下载APP，后由电信诈骗团伙对被害人实施诈骗的行为。

4.“技术”类

是指明知他人利用信息网络实施犯罪，通过架设虚拟拨号设备（VOIP、GOIP、多卡宝、络漫宝等）、开发网络程序、制作运营网站等方式提供技术支持的行为。

值得注意的是，如果被帮助对象（即“上家”）实施的犯罪行为可以确认，即使被帮助对象尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法没有被追究刑事责任，也不影响认定帮信行为人构成犯罪。

03

“明知”他人实施犯罪的认定？

上述行为方式各有不同，但成立帮信罪均以“明知他人利用信息网络实施犯罪”为前提，很多行为人经常辩解他们在实施相关帮助行为时对“上线”在做什么并不知情，但并非行为人说自己“不知情”就不能认定“明知”。一般来说，除行为人承认自己“明确知道”外，如果有下列情形，也可能被认定为“明知”：

1.一般情形

经监管部门告知后仍然实施有关行为；

接到举报后不履行法定管理职责；

交易价格或者方式明显异常；

提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助；

频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查；

为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助；

2.出租、出售“两卡”情形

跨省或多人结伙批量办理、收购、贩卖“两卡”；

出租、出售“两卡”后，收到公安、银行等相关单位部门通知，告知其所出租、出售的“两卡”涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪，未采取补救措施反而继续出租、出售；

出租、出售的“两卡”因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结，又帮助解冻，或者注销旧卡、办理新卡，继续出租、出售；

出租、出售的支付结算网络账号（例如，支付宝账号）因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被查封，又帮助解封，继续提供给他人使用；

事先串通设计应对调查的话术口径；

曾因非法交易“两卡”受过处罚或者信用惩戒、训诫谈话，又收购、出售、出租“两卡”；

在作出具体认定时，法官会综合考虑行为人的认知能力、既往经历、交易对象、与被帮助者的关系、提供技术支持或者帮助的时间和方式、获利情况、出租、出售“两卡”的次数、张数以及行为人的供述等因素，同时考察行为人的辩解情况，予以判断。

04

帮信罪的入罪标准？

明知他人利用信息网络实施犯罪，又实行了上述行为，并非就会构成帮信罪，构成帮信罪需要达到“情节严重”，情形如下：

（一）为三个以上对象提供帮助，为同一对象提供三次以上帮助的除外；

（二）支付结算金额二十万元以上；

（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上；

（四）违法所得一万元以上；

（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动；

（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果；

有些行为人在出租、出售“两卡”后再未操作过银行卡，后续银行流水存在不确定性，但因并未超出行为人出租、出售“两卡”时概括故意的范围，银行流水还是会直接影响行为人的定罪量刑，这样的行为无疑是“将自己的命运交到别人手上”。

05

帮信行为还可能构成什么犯罪？

帮信罪本身属于刑罚较轻的犯罪，但实施帮信行为，还可能同时构成其他量刑更重的犯罪：

1.诈骗罪

明知他人实施电信网络诈骗犯罪，与诈骗团伙之间形成较为稳定的配合关系，长期为他人提供银行卡或者转账取现的，可构成诈骗罪（法定最高刑：无期徒刑）。

2.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

为网络犯罪团伙转移赃款专门进行“跑分”或者向他人出租、出售银行卡后，在明知是赃款的情况下，又帮助转账、取现的，还可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（法定最高刑：七年有期徒刑）。

3.妨害信用卡管理罪

在“两卡”类帮信产业链中，存在“卡商”与“卡农”两类角色，“卡商”以收购、倒卖信用卡为业务，赚取差价，“卡农”则自行或者经组织以本人名义开办“两卡”。其中，“卡商”收购、倒卖银行卡5张以上的，还可能构成妨害信用卡管理罪（法定最高刑：十年有期徒刑）。

4.“黑吃黑”盗窃罪

有的行为人向犯罪团伙提供银行卡接收上游网络犯罪资金后，又通过挂失、补办银行卡的方式将卡内钱款取出并占为己有，或者在帮忙“跑分”时私自截留部分资金，这就是帮信案件中的“黑吃黑”，“黑吃黑”不会因为对象是不义之财而变得合法，反而可能同时构成帮信罪与盗窃罪（法定最高刑：无期徒刑），被数罪并罚。

06

涉嫌帮信罪有什么后果？

（一）刑罚后果

构成帮信罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。也即，帮信犯罪人可能面临的刑事处罚有：单处罚金；一至六个月拘役，并处罚金；六个月至三年有期徒刑，并处罚金。

（二）附随后果

构成帮信罪，除“牢狱之灾”“前科烙印”与党政处分外，其他方面也会受到不良影响：

1.个人征信

针对从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪（例如，帮信罪）受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定纳入信用记录，采取限制有关银行卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。

2.出境受限

针对从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员，设区市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，决定自处罚完毕之日起六个月至三年以内不准出境，并通知移民管理机构执行。

07

吸引帮信行为人的常见“话术”？

很多帮信行为人并非一开始就有意实施犯罪行为，起初也是踩入网络犯罪团伙的陷阱，逐步沦为“工具人”，见到下列“话术”请提高警惕：

A：“用你的银行卡跑跑分/冲业绩/参与赌博/给网络直播带货转账”；

B：“我的征信有问题办不了银行卡，借你的用用”；

C：“借你的银行卡给我的淘宝店接收一下货款”；

D：“不管你征信什么样，把银行卡给我，我都能帮忙办理贷款”；

.....

刑事案件办理流程一般分为三个阶段：

1、侦查 阶段(公安阶段)

2、审查起诉阶段(检察院阶段)

3、审判阶段(法院阶段)

对于一般普通刑事案件而言，走完这三个程序的时间在6、7个月左右。也就是说，从人被抓算起，直到判决下来大致需要6、7个月。当然少数疑难、重大、复杂的犯罪案件，这个过程会大大加长，一年多两年也属正常，同样，一些适用简易程序或速裁程序的刑事案件3、4个月结束也正常。

当家人或者朋友被刑事拘留后，我们应该这样做：

1、被刑拘之后，尽快联系律师会见当事人，掌握案情，同时给当事人打一剂强心针，恢复信心。

光一个律师会见，区别大了，水分也大了。往往在看守所门口驻扎着许多律师事务所办公室或者类似地下工厂的小门面，这些律师以跑量为主，笔者曾亲眼目睹此处律师一个下午会见了五个当事人，平均一个用时十五分钟，笔者和其交谈，其表示其只是去转达家属的话，简单说说法律规定甚至有些律师什么都不会说。当然，其价格也相当的实惠，但是对于案件的辩护效果来说，可以说作用为零。专业的刑事律师在会见的阶段是下足功夫的，律师的第一次会见非常重要，律师首次会见至少得明确这么几个问题：一是嫌疑人是否同意你做律师？如果同意，则在空白委托书上签字确认。二是核实案发过程及嫌疑人是否自愿认罪？如果不认罪，应详细记录不认罪的事实和理由。三是嫌疑人是否存在从轻、减轻量刑情节？特别是自首、立功和从犯等。四是侦查机关是否存在违法侦查行为。五是嫌疑人是否存在前科劣迹。六是告知嫌疑人侦查阶段的权利和义务并安抚情绪。特别是嫌疑人所享有的各项权利，如必须看清笔录再签字，可以提出修改不一致的笔录内容等。关键让其明白，面对侦查人员心里不要发怵，该供述的应如实供述、不该承担的可以理直气壮地解释清楚。七是为嫌疑人解答涉案罪名的法律咨询。如律师可以告知嫌疑人如果定罪该罪名的量刑幅度、此罪和彼罪的区分和刑事案件诉讼程序等。八是核实嫌疑人在看守所的生活状态。九是询问嫌疑人有什么和家里交代。十是可以告知律师的初步辩护方向和接下来的辩护行动。 主要是给当事人树立信心，达成与律师之间的初步信任。

2、申请取保候审，为当事人争取自由。

刑事案件取保候审是有黄金处理时间的

刑事案件刑事拘留前37天是刑事案件的黄金救援期

为什么把这37天成为黄金救援呢？因为这37天对于犯罪嫌疑人是极其重要的。在这个阶段律师要会见犯罪嫌疑人了解案情，分析嫌疑人所犯的事是否构成犯罪？如果构成的话是罪重还是最轻？有无减轻或免除处罚的情节？是否有逮捕的必要......。律师要及时把这些情况和意见和公检机关沟通，争取变更强制措施，不予逮捕，从而为进一步从轻处罚奠定良好的基础。本质上就是“在公安、检察院两机关还没有就案件定性达成共识之前介入辩护工作，争取嫌疑人在37天内被无罪释放或取保候审”。

3、发现有利的证据或者线索要及时联系办案机关及时提交书面法律意见书。争取无罪释放或者不予起诉等辩护效果

4、与受害人谈判，达成谅解，为当事人争取罪轻情节。

因此，在您的家人被刑事拘留之后，家属应该尽快委托律师，只有这样才能及时让律师会见当事人，及时了解案件的情况。

刑事案件，律师越早介入，越有利于犯罪嫌疑人，律师可以了解涉嫌罪名，案件办理进展，申请取保候审，提交法律意见书等。