吕芳琳律师
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苏某某诈骗一审刑事判决书

发布者:吕芳琳律师 时间:2017年08月28日 505人看过

律师观点分析

公诉机关南宁市兴宁区人民检察院。

被告人苏某某,无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014529日被南宁市公安局西乡塘分局刑事拘留,同年624日被南宁市公安局兴宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第二看守所。

辩护人韦李波,广西众维律师事务所律师。

辩护人吕芳琳,广西安信律师事务所律师。

南宁市兴宁区人民检察院以南市兴检刑诉(2014616号起诉书,指控被告人苏某某犯诈骗罪,于201518日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,适用普通程序,公开开庭审理了本案。南宁市兴宁区人民检察院指派检察员胡广出庭支持公诉。被告人苏某某及其辩护人到庭参加诉讼。公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。

南宁市兴宁区人民检察院指控,2014年元旦期间,被告人苏某某*的假名与被害人周某相识后成为朋友。201417日,苏某某使用假的身份证,用*的假名以购买勾机为由向周某借钱,并在以*为姓名的假身份证复印件上向周某出具借条。同日,周某在南宁市兴宁区青云街悦荟广场C座负一楼的一家商铺,以信用卡刷卡套现的方式借给苏某某人民币2万元。

2013年年底至20146月,被告人苏某某以相同的方式从李某处借款总计人民币2.4万元。

20143月至20146月,被告人苏某某以相同的方式从*处借款总计人民币4万元。

20143月至20146月,被告人苏某某以相同的方式从马某处借款总计人民币3.77万元。

为证实上述事实,公诉机关在法庭出示或宣读了接受刑事案件登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、借条、银行流水、证人证言、被害人陈述、被告人苏某某供述及辩解等证据。公诉机关认为,被告人苏某某诈骗他人财物,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任,提请本院依法判处。

被告人苏某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议,提出其没有诈骗被害人的故意,其是借款,认为其行为不构成诈骗罪。

被告人苏某某的辩护人提出以下辩护意见:被告人苏某某主观上没有犯罪故意,认为各被害人借钱给被告人苏某某仅是各被害人喜欢被告人而付出的感情投资,公诉机关指控证据不足。辩护人提交:1、南宁市看守所收物收据,欲证实被害人马某一直有给苏某某生活费,马某一直与被告人苏某某是男女朋友关系;2、坛垌村村委证明,欲证实苏某某在村上曾用名为*3苏某某写给马某的书信,欲证实被告人苏某某与马某是男女朋友关系。

经审理查明:

12014年元旦期间,被告人苏某某*的假名与被害人周某相识后成为朋友。201417日,苏某某使用假的身份证,用*的假名并编造购买勾机还贷压力大的谎言向周某借钱,并在以*的假身份证复印件上向周某出具借条。同日,周某在南宁市兴宁区青云街悦荟广场C座负一楼的一家商铺,以信用卡刷卡套现的方式借给苏某某人民币20000元。

22013年年底,被告人苏某某*的假身份通过手机微信与李某结识,并快速发展为男女朋友,以此取得了李某的信任。之后苏某某编造了购买勾机还贷压力大等谎言,从李某处借款及借用信用卡的方式,总计从李某处骗取钱款人民币21944.36元。

320143月,被告人苏某某以相同的方式即以*的假身份通过手机微信与马某结识,并快速发展为男女朋友,以此取得了马某的信任。从马某处借款及借用信用卡的方式,总计从马某处骗取钱款人民币37182.58元。

另查明,被告人苏某某2014529日凌晨0时许,在南宁市西乡塘区北湖路K”酒吧被公安机关以组织追捕方式抓获。2015415日被害人马某在公安机关陈述其已谅解苏某某

201310月份通过摇微信的方式认识了李某,大约在20142月与李某交往。之后苏某某从李某处拿了四张李某的信用卡使用,包括建设银行信用卡、光大银行信用卡、兴业银行信用卡、中信银行信用卡。苏某某从李某处拿有现金2000元。有一次苏某某对李某称其和堂哥在柳州开勾机挖到人家祖坟需要赔钱,李某给苏某某的邮政储蓄银行打款5000元。苏某某使用李某的信用卡共计使用2万多元,且苏某某已对公安机关调取的李某信用卡的银行流水予以核实,中信银行使用5000元,光大银行的消费、还款均是苏某某使用和还款,建设银行是与李某一起用,兴业银行其没有使用。

苏某某也是通过微信方式认识马某的,过程与认识李某差不多,苏某某20143月与马某发展为男女朋友关系。期间苏某某使用马某的三张信用卡,分别是光大银行、民生银行、兴业银行。三张卡苏某某刷了共计2万元左右,基本三张卡的信用额度都刷完了,苏某某已对公安机关调取的马某信用卡的银行流水予以核实。苏某某从马某手中拿的现金:一次马某在建设银行取了5000元现金给苏某某;一次苏某某对马某说要给下面员工发工资,向马某借了3000元;一次苏某某对马某称要交房租,之后苏某某让马某将2000元打入了李某的建行卡上,当时苏某某正使用李某的建行卡;之后苏某某称修车,又向马某借了700元,其他的不记得了。马某陈述的每笔钱款都对。

对于辩护人提交的证据1、南宁市看守所收物收据、苏某某写给马某的书信,欲证实被害人马某一直与被告人苏某某是男女朋友关系,经查,苏某某确是通过与被害人发展为男女朋友关系,取得被害人信任进而对其实施诈骗,现上述证据是被害人与被告人案发之后的事后行为,与本案事实无关,不予采信;2、坛垌村村委证明,欲证实苏某某在村上曾用名为*,经查,苏某某的户籍证明并没有*的曾用名,该份证据并不能证实苏某某的曾用名为*,对该份证据不予采信。

本院认为,被告人苏某某以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额巨大,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,构成诈骗罪。公诉机关指控被告人苏某某犯诈骗罪罪名成立,依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。公诉机关指控被告人苏某某诈骗*4万元的事实,仅有被害人陈述,证据不足,被院不予认定。对于被告人苏某某及其辩护人提出苏某某无诈骗的主观故意的辩解及辩护意见,经查,现有证据证实苏某某虚构了其叫*身份,并以此与各被害人结识,并发展为男女朋友,以此取得被害人的信任,且在与被害人交往过程中,虚构了自己购买了勾机还贷压力大等事实,从被害人处借款,苏某某主观上已具有诈骗的故意,对上述辩解及辩护意见不予采纳。被告人苏某某取得的被害人马某的谅解,依法可以从轻处罚。对于辩护人提出各被害人是喜欢被告人苏某某,给付苏某某的钱款是各被害人对苏某某的感情投资,不是诈骗的辩护意见,经查,苏某某以与各被害人发展为男女朋友骗取信任后,虚构事实向被害人借钱,而各被害人系基于被告人虚构的事实和隐瞒的真相,陷入错误认识,自愿处分自己的财产,并不是其真实意思表示,不是被害人的感情投资,对辩护人的该辩护意见不予采纳。据此,据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:

一、被告人苏某某犯诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币10000元;

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2014529日起至2018528日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院交纳,逾期不交纳的,强制缴纳。);

二、责令被告人苏某某退赔被害人周某经济损失人民币20000元;退赔被害人李某经济损失人民币21944.36元;退赔被害人马某经济损失人民币37182.58元。(限判决生效后十日内付清)。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份、副本一份。


吕芳琳律师,广西安信律师事务所专职律师,2004年毕业于广西大学法学院通过国家司法考试取得律师执业证,主办业务:婚姻家庭... 查看详细 >>
  • 执业地区:广西-南宁
  • 执业单位:广西安信律师事务所
  • 执业证号:14514201211980323
  • 擅长领域:交通事故、刑事辩护、婚姻家庭、房产纠纷、合同纠纷