诈骗系列—合同诈骗案是怎样定罪与量刑的

作者：郭永军律师   时间：2012/7/29

摘要：本律师在办理大量的刑事辩护业务中，和接受刑事案件咨询时，犯罪嫌疑人、被告人、委托人以及其近亲属和咨询者，最关心的、提问最多的是“怎样定罪的”，“能定何罪”，“是如何定罪的”，“能判几年刑”，总的问题是：该罪是怎样定罪量刑的？近年来，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合或单独下发了各种规范性文件，以及相关的司法解释、增加了刑事诉讼中的立案、定罪、量刑的透明度，有效的防止了个别部门及相关人员的暗箱操作，一定程度上缩小了其自由裁量权。本律师根据《刑法》以及相关的司法解释，针对常见的、多发的几个罪名，编写此文，予以告知。一来能有效的防止你认识的人中，所谓的“能人”“朋友”，以公、检、法单位有熟人为由，以拉关系、找门路进行协调“拆洗”案件为由，讹骗钱财。二来能够使你了解到该罪是怎样定罪量刑的，使你心中有数。

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条规定的合同诈骗案，本罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。根据2010年5月7日最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）的规定》，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在2万元以上的，应予立案追诉。

本罪在客观方面表现为在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，且数额较大的行为。对于以签订合同的方法骗取财务的行为，认定行为人是否虚构事实或隐瞒真相，关键在于查清行为人有无履行合同的实际能力。（1）行为人根本不具备履行合同的实际能力。认定行为人是否具有履行合同的实际能力，应当以签订合同时行为人的资信或货源情况作依据。（2）采取欺骗手段。欺骗手段绝大多数是作为，而不可能是单纯的不作为。欺骗手段表现为行为人虚构事实或隐瞒真相。虚构事实，是指行为人捏造不存在的事实，骗取被害人的信任。（3）使与之签订合同的人产生错误认识。这种错误认识是指对能够引起处分财产的事实情况的错误认识，而不是泛指受骗者对案件的一切事实情况的错误认识。（4）被骗人自愿的与行为人签订合同并履行合同义务，交付财物或者行为人（或第三人）直接非法占有他人因履约而交付的财物。

本罪在主观方面只能出于故意，并且具有非法占有公私财物的目的。行为人主观上没有上述诈骗故意，而是由于种种客观原因，导致合同不能履行或所欠债务无法偿还的，不能以本罪论处。行为人主观上的非法占有目的，既包括行为人意图本人对非法所得的占有，也包括意图为单位或第三人对非法所得的占有。诈骗故意产生的时间既可能是行为人实施行为的最初，也可能产生在其合法行为进行的过程中。诈骗故意也可以产生在签订合同之后，即行为人在签订合同的最初，并无骗取对方钱财的故意，但是，合同签订之后，由于种种原因，如货源、销路、市场行情变化等，致使合同无法履行，从而产生诈骗的故意，行为人有归还能力而不愿归还已经到手的对方的钱财，并进而采取虚构事实或隐瞒真相的等手段，欺骗对方，以达到侵吞对方钱财的目的。

本罪在量刑方面标准如下：数额巨大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以上述规定处罚。

 作者:郭永军律师   

                                 13839986536

                           2012年7月29日

                     参考资料：

   《中华人民共和国刑法》

                       《国家司法考试指导用书》第二卷

最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》