律师观点分析

2018年4、5月至8、9月期间，被告人潘XX先后伙同陆XX、卫X、张XX、张XX、孙XX、谢XX等人，以营利为目的，共同在肥西县XX与汤口路交口西边小树林瓦房、幸福大街驾校铁皮房、经开区方兴XX、方兴大道和合掌路交口XX民房、义城XX附近铁皮房、青龙潭XX墓地铁皮房等地开设多个流动赌场，以“推牌九”方式进行赌博，按照百分之十的比例对庄家抽取“水钱”，庄家不赢利不抽取“水钱”，每场收取“水钱”1万元左右。

2018年8月至2018年10月期间，被告人沈XX先后伙同卫X、王XX、潘XX、张XX等人，以营利为目的，共同在肥西县XX与汤口路交口西边小树林瓦房、宿松XX向南尽头的民房、牛角大圩民房等地开设多个流动赌场，以“推牌九”方式进行赌博，按照百分之十的比例对庄家抽取“水钱”，庄家不赢利不抽取“水钱”，每场收取“水钱”1万元左右。

被告人潘XX参与开设赌场40多天，共同抽取“水钱”40多万，非法获利5万多元；被告人张XX参与开设赌场30天左右，共同抽取“水钱”30万左右，非法获利3万元左右；被告人沈XX参与开设赌场20多天，共同抽取“水钱”20多万，非法获利3万多元；被告人卫X参与开设赌场20天左右，共同抽取“水钱”20万左右，非法获利2万多元；被告人陆XX参与开设赌场十几天，共同抽取“水钱”10多万元，非法获利1万多元；被告人卫X参与开设赌场10余天，共同抽取“水钱”10万多元，非法获利1万多元；被告人王XX参与开设赌场10天左右，共同抽取“水钱”10万左右，非法获利1万多元；被告人孙XX参与开设赌场10天左右，共同抽取“水钱”10万左右，非法获利1万元左右；被告人谢XX参与开设赌场4天左右，共同抽取“水钱”4万左右，非法获利2000多元；被告人张XX参与开设赌场3、4天，共同抽取“水钱”3万左右，非法获利2000多元。案发后，沈XX退赃2万元、卫X退赃2万元、张XX退赃1.2万元、孙XX退赃3200元。

公诉机关认为：被告人潘XX、沈XX、张XX、卫X、卫X、陆XX、王XX、孙XX、谢XX、张XX以非法营利为目的，多次开设多个流动赌场，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人潘XX、沈XX、张XX、卫X情节严重；被告人潘XX、张XX、沈XX、卫X、卫X、谢XX主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条一款的规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人陆XX、王XX、孙XX、张XX归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人潘XX有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人张XX有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2至3万元；判处被告人沈XX有期徒刑二年，并处罚金人民币4万元；判处被告人卫X有期徒刑一年八个月至二年，并处罚金人民币三万元；判处被告人陆XX有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1.5万元；判处被告人卫X有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币1.5万元；判处被告人王XX有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币1.5万元；判处被告人孙XX有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币1.5万元；判处被告人谢XX拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币4000元；判处被告人张XX拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币4000元。公诉机关提交了常住人口信息、归案经过等书证；证人梁X、方X等的证言；被告人潘XX、沈XX、张XX、卫X、卫X、陆XX、王XX、孙XX、谢XX、张XX的供述与辩解；勘验、检查等证据证实。

被告人潘XX、沈XX、张XX、卫X、卫X、陆XX、王XX、孙XX、谢XX、张XX对起诉书指控事实、罪名及量刑均不持异议，同意适用简易程序，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

被告人潘XX的辩护人提出的辩护意见是：1.潘XX系自首；2.潘XX认罪态度好；3.潘XX系初犯、偶犯，法律意识淡漠；4.潘XX家庭困难，母亲重病。

被告人沈XX的辩护人提出的辩护意见是：1.沈XX系自首；2.沈XX认罪态度好，及时退赃；3.沈XX自愿认罪认罚；4.沈XX家庭困难，2个孩子上学，爱人无工作。

被告人卫X的辩护人提出的辩护意见是：1.卫X能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且已缴纳罚金1.5万元；2.卫X系初犯、偶犯，社会危害性和社会影响不大；3.卫X配合公安机关其他犯罪事实的侦查工作，有悔罪表现；4.审查起诉阶段对卫X采用认罪认罚程序时，卫X完全认罪认罚，庭审中也是自愿认罪认罚。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

另查明，在案件审理过程中，被告人张XX预缴罚金2000元，被告人卫X预缴罚金1.5万元，被告人陆XX预缴罚金1.5万元，被告人王XX预缴罚金1.5万元，被告人孙XX预交罚金1.5万元，被告人谢XX预缴罚金4000元，被告人张XX预缴罚金4000元。

本院认为：被告人潘XX、沈XX、张XX、卫X、卫X、陆XX、王XX、孙XX、谢XX、张XX共同开设多个流动赌场，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。被告人潘XX、沈XX、张XX、卫X属情节严重；被告人潘XX、张XX、沈XX、卫X、卫X、谢XX主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人陆XX、王XX、孙XX、张XX归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人沈XX、卫X有前科，酌情从重处罚。被告人沈XX、张XX、卫X、孙XX积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人张XX、陆XX、卫X、王XX、孙XX、谢XX、张XX确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可宣告缓刑。本案各被告人均认罪认罚，公诉机关量刑建议适当，应予采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，现依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人潘XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2021年5月14日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）

二、被告人沈XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2021年2月12日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）

三、被告人张XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）

四、被告人卫X犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2021年7月17日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）

五、被告人陆XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）

六、被告人卫X犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）

七、被告人王XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）

八、被告人孙XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）

九、被告人谢XX犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币四千元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）

十、被告人张XX犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币四千元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）

十一、对各被告人退缴的赃款55200元予以没收，上缴国库，其他违法所得继续追缴。