陈敏律师
律师观点分析
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人刘XX，男，1986年1月6日出生，汉族，户籍地江西省。
辩护人刘XX，上海XX律师。
被告人吴XX，男，1986年12月15日出生，瑶族，户籍地湖南省。
辩护人吴XX，湖南XX律师。
被告人黎XX，男，1988年9月3日出生，瑶族，户籍地湖南省。
辩护人都X，上海市XX律师。
被告人黄XX，男，1992年2月8日出生，汉族，户籍地广东省。
被告人程XX，男，2001年6月18日出生，瑶族，户籍地广西壮族自治区。
辩护人陈X，湖南XX律师。
被告人谭XX，女，1992年10月21日出生，汉族，户籍地湖南省。
辩护人王XX，上海市XX律师。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检一部刑诉〔2020〕7910号起诉书指控被告人刘XX、吴XX、黎XX、黄XX、程XX、谭XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员焦XX出庭支持公诉，被告人刘XX、吴XX、黎XX、黄XX、程XX、谭XX及辩护人刘XX、吴XX、都X、陈X、王XX到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2020年6月，被告人刘XX受他人指使，使用个人银行卡接收犯罪所得并至银行将资金提现，后因资金金额越来越大，其召集被告人吴XX、黎XX、黄XX、程XX等人协助提款。被告人吴XX、黎XX、黄XX、程XX明知转入其个人银行卡的资金为犯罪所得，仍协助接收并通过向银行提前预约取款、在微信群相互联系、相互协助的方式，至银行柜台或自动取款机将银行卡内收到的资金提现，由被告人刘XX统一交付给他人、收取好处费。被告人谭XX明知转入其个人银行卡的资金为犯罪所得，仍协助被告人黎XX将资金取出。2020年6月24日，被告人刘XX在微信群内发布当天需取款人民币500万元(以下货币单位均为“人民币”)的公告，各被告人分别采用上述方式进行提现。
2020年6月24日，被害公司XX公司被他人骗取1000万元。其中，有290余万元流入被告人刘XX、吴XX、黎XX、黄XX、程XX、谭XX的银行账户并被提现。
2020年7月2日，被告人刘XX、吴XX、黎XX、黄XX、程XX、谭XX被抓获到案。到案后，被告人刘XX、吴XX、黎XX、黄XX、程XX均如实供述了犯罪事实。被告人谭XX在庭审中如实供述了犯罪事实。
上述事实，被告人刘XX、吴XX、黎XX、黄XX、程XX、谭XX在开庭审理过程中均无异议，且有同案关系人王XX的供述、XX公司员工刘XX、王X的陈述及邮件地址、邮件往来记录、银行结算业务申请书、交易记录等书证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及相关照片、协助查询财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单、相关监控视频及截图、银行卡开户信息、交易明细、相关微信群及聊天记录、上海XX公司司法鉴定专项审计报告、刑事判决书及速决犯罪信息表、案发经过、户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘XX、吴XX、黎XX、黄XX、程XX、谭XX明知是犯罪所得，仍协助他人接收和转移290余万元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。对被告人程XX提出的其系从犯的辩解及辩护人提出的被告人吴XX、黎XX、程XX系从犯的辩护意见，本院认为，认定从犯，要从被告人在共同犯罪中所处的地位、实际参加的程度、具体罪行的大小、对危害结果所起的作用等方面具体分析和判断。就本案而言，被告人吴XX、黎XX、程XX明知是犯罪所得，仍积极协助他人接收和转移赃款，与同伙之间分工负责、互相配合，并非起次要辅助作用，不宜认定为从犯，故上述辩解及辩护意见本院不予采纳，被告人刘XX、吴XX、黎XX、黄XX、程XX、谭XX系共同犯罪。被告人刘XX、吴XX、黎XX、黄XX、程XX在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人谭XX起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人谭XX系累犯，依法从重处罚。被告人刘XX、吴XX、黎XX、黄XX、程XX系坦白且认罪认罚，均依法从轻处罚。被告人谭XX在庭审中能自愿认罪，酌情从轻处理。辩护人提出的要求对被告人刘XX、吴XX、黎XX、程XX、谭XX从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人刘XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币八千元(于判决生效后一个月内缴纳)。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2024年7月1日止。)
二、被告人吴XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币六千元(于判决生效后一个月内缴纳)。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2024年1月1日止。)
三、被告人黎XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币六千元(于判决生效后一个月内缴纳)。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2024年1月1日止。)
四、被告人黄XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币六千元(于判决生效后一个月内缴纳)。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2024年1月1日止。)
五、被告人程XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币六千元(于判决生效后一个月内缴纳)。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2024年1月1日止。)
六、被告人谭XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币五千元(于判决生效后一个月内缴纳)。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2023年1月1日止。)
七、违法所得予以追缴，作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。