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慕某涉嫌诈骗罪一案,葛晓波律师为其辩护,审判阶段 在认罪认罚的基础上减刑幅度高达40%

发布者:河南沣贤律师事务所2022年03月30日84人看过举报

从公安机关提请逮捕到法院审判

判决结果比照认罪认罚减刑幅度高达40% 

——某涉嫌诈骗罪一案

承办律师:河南沣贤律师事务所  葛晓波 刘人畅

一、案情简介

2014年8月至2021年11月,被告人慕1伙同被告人慕2到河南省开封市市辖区和驻马店市驿城区等地,以收购老版钱币、帮人看相、看风水、消灾避祸为由,取得中老年人信任后骗取钱财,共计9510元。2021114日该案案发,日,公安机关以诈骗罪将其刑事拘留。

二、办案过程

2021年年底,承办律师在审查起诉阶段即将期满时接受当事人慕某2家属的委托,介入本案,作为其辩护人。辩护人接受本案委托后,即刻预约会见嫌疑人,会见当日,承办律师向嫌疑人详细了解了整个案件的情况。回程后,承办律师结合阅卷的情况及时出具了法律意见书并先行通过电话联系检察机关承办人,进一步沟通案件情况、交换法律意见。辩护人认为2涉嫌诈骗罪一案的事实不清、证据不足,其中有笔涉案金额时隔太久、无法查证,不应计入慕2的涉案金额。且2作为在整个犯罪过程中,仅负责打探消息,在共同犯罪中作用较小,应为从犯。检察官听取完承办律师的法律意见后,对慕某2的量刑建议是8—10个月。考虑到案件事实相对清楚,辩护人同意签署《认罪认罚具结书》,在嫌疑人签署认罪认罚具结书后,承办律师尝试去联系每一个受害人,耐心和受害人沟通退赔事宜,并代表家属向受害人表示歉意,最终取得多名受害人的谅解;之后,承办律师细致地与当事人家属沟通罚金问题,最终罚金在开庭之前全部缴纳到位。开庭时承办律师出示了退赔清单、谅解书、罚金缴纳凭证三种新证据,承办法官查看了辩护人提供的新的量刑证据,在嫌疑人认罪认罚的基础上,减刑至6个月,减刑幅度高达40%。 

三、辩护思路

(一)认定犯罪嫌疑人2的六起案件中,其中有两案金额事实不清、证据不足不应计入慕某的涉案金额。

卷宗显示:2014年8月22日慕某2诈骗邱某金额不足千元,而本案案发2021年11月5日,两案案发时间间隔7年之久本案辨认照片12张,陪衬被辨认人体貌差距较大且竟存在多名与慕2相差10岁的女性。辩护人认为辨认照片带有明显暗示性,且经过7年后,受害人邱仍能辨认出一面之缘的慕某2,明显不符合常理。  

2021年4月13日慕某2诈骗李一案,被害人李并没有对慕2进行辨认,也辨认不出,慕2涉该案的证据仅有慕某1的供述,无其他证据相互印证。

因此,该两起事实不清、证据不足,不应将该案的涉案金额计入慕2的涉案金额。

(二)辩护人认为慕2仅负责打探消息,在共同犯罪中作用较小,应为从犯。

在犯罪过程中,慕1负责整个帮人看相、看风水,以消灾避祸等事由骗取他人钱财,慕2仅负责打探消息,在共同犯罪中作用较小。骗取的钱财大部分被慕1管理,慕2仅管理其中一小部分。

现代社会,网上支付已经成为支付主流方式,在慕12涉嫌诈骗一案中,二人骗取的钱财也以微信支付为主,由慕1进行管理,现金则由慕2管理,其管理金额占少数

因此,慕某2不论是从在共同犯罪中起到的作用还是从资金管理数额上,均可看出慕2在本案中居地位,应为犯。

(三)2不具有社会危害性,构成坦白,协助公安机关侦查案件事实,请求贵院依法对其从轻处罚

一是2一向表现良好,无前科,系初犯、偶犯,本身不具有社会危害性,在亲朋邻里之间信誉较好。

二是2构成坦白,2到案后,配合公安机关要求接受调查,主动交代案件经过,并主动告知公安机关其知道的信息,节省了司法资源,提高司法效率,构成坦白。

2家庭困难,家中成员亟需其照顾。慕某2 公婆身体不好,需长期吃药调理,家中尚2个正在求学的孩子,以上家庭成员均无任何收入,均需要被照顾,基于此,请求贵院依法对其从轻处罚。

(四)2已自愿退赃,并获取多名被害人谅解。

2被羁押后,主动联系家属表示愿意退赃,现慕2家属已向受害人退回违法所得,并获取多名被害人谅解

四、办案结果

检察机关结合承办律师提交的三样新证据,量刑建议从8-10个月减至6个月法院予以采纳

五、办案心得

辩护人接受当事人的委托后,做的第一件事情就是阅卷,通盘了解了案件情况及公安机关侦查到的证据,及时会见当事人,详细询问了案件的来龙去脉,并记录了案件的关键细节。之后,辩护人结合会见情况再次阅卷,目光不停地在案件事实与卷宗之间徘徊,经仔细研读后,一本文书卷和一本证据卷最终演变成了39页的阅卷笔录,在此基础上继续提炼形成法律意见书,并先通过电话与承办检察官交换了法律意见,为和承办检察官的深度沟通打下了良好的基础

在案件移交法院之后,辩护人第一时间与法官取得联系沟通退赔事宜,在征求法官同意辩护人可以私下退赔后,辩护人逐个联系受害人,耐心沟通与疏导,最终替当事人取得多名受害人的谅解,同时,辩护人说服当事人家属在开庭前,将罚金全部缴纳到位。经过辩护人的多维度努力,拿下退赔清单、谅解书、罚金缴纳凭证三样新证据。

拿到新证据之后,辩护人再次和法官、检察官沟通量刑的问题,在辩护人的努力之下,法院、检察院最终采纳了辩护人6个月的量刑建议,在之前的量刑建议基础上下降了40%的刑期。

刑事辩护的魅力在于,每一次辩护都是绝处逢生,判决一天不送达,辩护一刻也不停,本案之所以能够得到令当事人满意的辩护结果,正是源于辩护葛晓波律师不懈的坚持、不放过每一个对当事人有利的证据、反复奔走于法院和检察院之间。葛晓波律师始终秉承着专注刑事,精研刑辩的执业理念,在刑辩的道路上兢兢业业,砥砺前行正如在刑辩领域脍炙人口的那句话,你办的不是案子,而是别人的人生。辩护人唯愿能够尽自己之力,为别人的人生遮风挡雨,此心俱足!

律师文书 

关于2涉嫌诈骗罪一案的意见书

法律意见书 

驻马店市驿城区人民检察院

 河南沣贤律师事务所依法接受被告人慕某2的委托,指派葛晓波、刘人畅作为慕2的辩护人。辩护人通过会见被告人慕2及阅卷了解案情,现就慕2涉嫌诈骗罪一案,提出以下辩护意见:

一、被告人慕2涉嫌犯诈骗罪罪名不持异议,辩护人认可该罪名。

二、辩护人认为慕2的涉案金额并不准确。

20148月22日开封市禹王台区邱被诈骗案和20214月13日李被诈骗一案,均事实不清,证据不足,以上两案金额不应计入慕某2涉案金额。

1.邱被诈骗一案于20148月22日案发,本案于2021115日立案,已历经7年,邱诈骗一案涉案金额为500元。本案辨认照片12张,陪衬被辨认人体貌差距较大且竟存在多名与慕2相差10岁的女性。辩护人认为辨认照片带有明显暗示性,且经过7年后,受害人邱仍能辨认出一面之缘的慕2,明显不符合常理。

2.2021年4月13日李被诈骗一案,被害人李并没有对慕2进行辨认,也辨认不出,慕2涉该案的证据仅有慕某1的供述,无其他证据相互印证。因此,该案事实不清、证据不足,不应将该案的涉案金额计入慕2的涉案金额。

综上所述,辩护人认为慕2的涉案金额并不准确,应将上述两个案件的金额予以扣除。

三、辩护人认为慕2仅负责打探消息,在共同犯罪中作用较小,应为从犯。

1. 在犯罪过程中,慕1负责整个帮人看相、看风水,以消灾避祸等事由骗取他人钱财,慕2仅负责打探消息,在共同犯罪中作用较小。

慕某1的讯问笔录:“问:你和慕某2是怎样分工的?:慕某2负责打听被骗人的家庭情况,偷偷给我说,之后负责管理我们骗来的钱。我负责给被骗的人看相,看风水,破灾,也就是忽悠、欺骗对方。证据卷P36)

2.骗取的钱财大部分被慕某1管理,慕某2仅管理其中一小部分。

慕某1的讯问笔录:“问:你和慕某2诈骗了多少钱,诈骗的钱在哪?答:我们一共诈骗了9000多块钱,其中花了一部分,剩下的现金慕某2放着,微信转账的钱我拿着,在我微信零钱里放着。P43)

现代社会,网上支付已经成为支付主流方式,在慕某1慕某2涉嫌诈骗一案中,二人骗取的钱财也以微信支付为主,由慕某1进行管理,现金则由慕某2管理,其管理金额占少数,从资金管理也可看出本案的主次地位,本案应以慕某1为主犯。

综上所述,辩护人认为应认定慕某2为从犯。

四、被告人慕某2构成坦白。

即使检察机关不能认定慕某2的自首情节,慕某2到案以后如实供述主要犯罪事实,构成坦白。

五、慕某2已自愿退赃,并获取多名被害人谅解。

慕某2被羁押后,主动联系家属表示愿意退赃,现慕某2家属已向受害人退回违法所得,并获取多名被害人谅解。

六、慕某2在侦查阶段就认罪认罚,现审判阶段,慕某2也愿意认罪认罚。

1.依据认罪认罚的相关规定,慕某2在认罪认罚中具有以下事实:

首先认罪早,在侦查阶段就认罪;其次,彻底认罪,全面交代自己的犯罪情况;再次,主动认罪。最后,稳定认罪,慕某2从侦查阶段到目前一直稳定认罪。且已自愿签署认罪认罚具结书。

2.慕某2系初犯,无前科,认罪认罚从宽制度规定对初犯应当从宽。

综上,慕某2应当在认罪认罚的幅度内最大限度从宽处理。

综上所述,辩护人建议慕某2刑期在有期徒刑六个月左右。以上意见,敬请采纳!

                              辩护人:

                               月   日


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