律师观点分析
江苏省启东市人民法院审理江苏省启东市人民检察院指控原审被告人崔XX、尹X、刘XX、王XX、张XX、张XX、李XX犯诈骗罪一案，于2018年11月22日作出（2017）苏0681刑初350号刑事判决。原审被告人崔XX、尹X、刘XX、王XX、张XX、张XX、李XX均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人和二审检察机关的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
根据查明的事实、证据，依照相关法律，综合评判如下：
1.关于第1个争议焦点，经查：原审认定本案事实的证据，有被害人陈述，各上诉人到案后的供述和辩解，扣押的物证作案工具笔记本电脑、手机、银行卡、U盾、他人身份证、POS机等，电子数据和光盘及打印件、手机短信、微信聊天记录、QQ聊天记录、截图及打印件，司法鉴定检验报告，书证银行账户开户信息及交易记录、比特币账户开户信息及交易记录，会计师事务所出具的审计报告等证据证实，事实清楚，证据确实、充分。其中，认定上诉人李XX涉案的证据，有李XX到案后向侦查机关所作的供述和辩解，且有其多名同案犯口供的指证及其参与宣传“HY众筹”投资项目以及分赃得款的电子数据微信聊天记录、比特币账户交易记录等证据证实；且其在检察机关审查起诉阶段亦供认犯罪，并陈述侦查人员对其无刑讯逼供、诱供行为，现诉称其有罪供述系刑讯逼供所致，本院不予采信。上诉人张XX在“HY众筹”诈骗平台建立之前，即与上诉人崔XX、刘XX、尹X、王XX多次共同密谋团伙作案，并于该诈骗平台建立后，始终与诈骗团伙成员如影随形，主要承担后勤保障等工作，一审认定上诉人张XX在犯罪团伙成立之初即入伙有理有据。上诉人张XX及其辩护人所提不能以张XX在团伙成立之初与团伙成员在一起，即认定其加入该团伙的理由不能成立，本院不予采纳。一审认定本案犯罪数额的依据，是基于电信网络犯罪具有点对点、非接触性等隐避性强，以及非法集资犯罪具有被害人面广、人员众多等特点，根据被害人陈述及其投资资金银行流水明细、各上诉人的供述和辩解、本案诈骗团伙控制使用的35个银行卡账户和江苏XX苏名都审字［2017］06号审计报告等证据，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第（一）项的规定予以认定，合法有据。各上诉人及其辩护人质疑一审认定本案犯罪事实、犯罪数额没有事实和法律依据，本院不予采纳。关于比特币的问题，经查，案涉比特币与涉案诈骗款之间之所以产生关联关系，完全是因为被害人的投资款被各上诉人诈骗既遂后，各上诉人为了逃避被司法机关的打击而转移了赃款进行洗钱、分赃，属于对犯罪所得赃款的处置行为，不存在各上诉人用赃款购买比特币后用比特币向被害人返利的情形。部分上诉人、辩护人以一审在认定的诈骗数额中没有剔除比特币返利数的上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。因一审没有支持原公诉机关指控各上诉人的分赃、得赃数额，对于上诉人崔XX、王XX、上诉人张XX及其辩护人所提一审认定分赃、得赃数额有误的意见，本院不予理涉。
2.关于第2个争议焦点，经查：各上诉人为了达到非法占有被害人投资款的目的，事前密谋团伙作案，事中虚构事实、隐瞒真相，架设“HY众筹”诈骗平台骗取被害人的投资款，并为逃避打击而变换住所流窜多地作案，事后在聚敛数额特别巨大的犯罪所得后关闭平台，转移赃款洗钱、分赃，故上诉人尹X及其辩护人所提尹X没有非法占有的目的和上诉人王XX及其辩护人辩称王XX不构成犯罪的理由与意见，均不能成立，本院不予采纳。各上诉人在团伙作案过程中，尽管吸纳了传销的部分模式，但主要是采用了非法集资的手段，且主观上具有非法占有的目的，故一审以集资诈骗罪定罪量刑正确，本院予以支持。上诉人崔XX、上诉人尹X、刘XX、王XX及其辩护人均质疑一审所定罪名，主张应以组织、领导传销活动罪定罪的上诉理由、辩护意见，与事实和法律相悖，本院不予采纳。
3.关于第3个争议焦点，经查：上诉人王XX、张XX、张XX均系本案犯罪团伙的重要成员，并在犯罪中各施其职、相互配合、分工合作，均积极主动，对本案所造成的严重危害后果均起不可或缺的作用，一审定为作用相对较小的主犯并无不当。上诉人王XX、张XX、张XX及其辩护人均提出该三人在共同犯罪中均为从犯的上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
4.关于第4个争议焦点，经查：上诉人尹X提出其有立功表现的上诉主张，在一审阶段其辩护人已经提出。一审亦作为审理事项予以重点审查，查明其所检举的线索公安机关已经先期掌握，且其并没有其他检举线索，故一审不认定上诉人尹X有立功表现正确。二审中，上诉人尹X在其本人以及其辩护人并未提供新的事实和证据的情况下，仍主张其有立功表现，没有事实依据和证据支撑，本院不予采纳。
本院认为：上诉人崔XX、尹X、刘XX、王XX、张XX、张XX、李XX违反国家金融管理制度，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪量刑适当，审判程序合法，本院应予维持。各上诉人、辩护人的上诉理由、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。南通市人民检察院员额检察官提交的书面检察意见正确，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
