未核实钱款来源帮他人转账上亿元，被判掩隐罪获刑两年半

律师观点分析

本案基本情况：

两班倒的工作模式在不少工厂企业里很常见，但24小时不间断、两班倒地用手机帮别人转账，恐怕就比较少见了。稍微有点生活常识的人都知道，这样的工作很可能与违法犯罪脱不了关系，但总有人在金钱的诱惑面前愿意铤而走险，而不考虑这样做可能带来的严重后果。

2021年春节前，做餐饮的小刘因为生意不景气，准备到外地打打零工，攒点过年钱；这时同村的玩伴小郑联系他，说让小刘把银行卡借给他几天用用，用完会给一定的报酬；出于朋友关系，加上手头缺钱，小刘便把自己的3张银行卡给了小郑，小郑用了一周左右后，支付给小刘1500元钱，还询问小刘愿不愿意跟着自己赚钱。尝到甜头的小刘毫不犹豫地答应了，然后按照小郑的安排收拾行李来到了河南省某市市郊的一处出租屋内，出租屋内摆放着几台电脑和几十部手机，几个人正在忙碌着用手机不停进行转账。

小郑告诉小刘，工作的内容就是按照手机指令进行转账，每三个人一组，一组负责白天，一组负责晚上；听到工作的内容，小刘心里不由得犯嘀咕，知道这份工作肯定不是什么合法的工作，但小郑表示一天工资不低于350时，小刘还是心动了，当即决定愿意留下来工作。

在之后的一个月时间里，小刘和小郑以及另外一个年轻人负责夜班转账，每天下午六点上班，工作到第二天早上六点下班，然后由白班的团队接上继续转账。据办案机关查证，短短一个月的时间，白班团队和夜班团队合计转出超过1.5亿元。

快过年时，小刘拿着挣来的1万多元工资开开心心回家了；但正月十五还没过，小刘和团队的其他人员便相继被公安机关抓获到案。

公安机关侦查终结后，将案件移送检察机关审查起诉；承办检察官认为案涉钱款基本都属于网络赌博的赃款，因此以开设赌场罪的从犯对小刘等人提起公诉，量刑建议为三年至五年有期徒刑。我接手该案后，认为小刘等人与赌博平台的组织者没有直接联系，缺乏共同犯罪的故意，以开设赌场罪定罪量刑并不妥当，并和其他辩护人提出应当适用帮助信息网络犯罪活动罪对小刘等人定罪量刑。

法院开庭审理后，认为本案情况不适合以帮助信息网络犯罪活动罪处理，且适用该罪名会导致量刑明显畸轻；最终，法院以小刘等人明知案涉钱款系犯罪所得仍然协助转移为由认定小刘等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处小刘有期徒刑二年六个月，并处罚金；一审判决作出后，小刘表示认可一审判决，不再上诉。

律师点评：

随着相关部门近年来的大力宣传，不出借银行卡、手机卡，不替他人操作来历不明的转账等已经逐渐深入人心，但仍有不少人面临金钱的诱惑时，抱着侥幸心理以身犯险，最终只能吞下违法犯罪的恶果。