案情简介

      白某的父亲创立了一家金融公司，该公司其实一直在组织传销活动。被告人白某在该公司担任会计，主要从事财务上的的工作，负责收钱，出具票据。白父下线有数百人，白某下线人数较少。该公司被人举报后，白某、白父及公司数位重要人员均因涉嫌组织、领导传销活动罪而被拘留逮捕。

公诉机关认为，被告人白某积极发展下线，其行为构成组织、领导传销活动罪，建议量刑7年。

办案经过

接受委托后，办案团队立即阅卷，并会见了被告人白某，初步认定白某的主要工作是财务，其名下的下线人数不多，且多为挂名。结合案卷材料和会见情况，办案团队从以下三个方面寻求突破：其一是调取公司的工商登记信息，确认公司经营活动是否合法，信息显示白父等人确实涉嫌组织、领导传销活动罪；其二是协助白某联系传销活动参与者，积极退脏，以换取轻判；其三是主动与公诉机关沟通白某涉案的相关情况，表明白某的主要工作是财务，且在传销活动中只起到辅助作用，不是领导作用。办案团队以扎实的证据获得了公诉机关的认可，双方在关键性分歧上达成了一致。

案件结果

在法庭上，辩护人出具了一系列细节证据，证明白某的主要工作是财务，其不是传销活动的领导者，同时请法院考虑白某积极退赃和到案后积极坦白的量刑情节。最终，法院采纳了辩护人的意见，判处白某有期徒刑3年。

办案心得

不放过任何案件信息，观察和提炼细节证据，往往能够找到扭转诉讼形势的关键法门。