团队诈骗案件,律师争取缓刑

律师观点分析

  2017年6月李某、周某、吴某等二十三人，因诈骗罪被成都市武侯区浆洗街派出所拘留，涉案金额近700万元。周某其家属特聘四川雷声律师事务所宋建军律师作为周某辩护律师。本律师依法了解案情并会见了周某。本律师认为，被告人周某在共同犯罪中起作用较小，积极退赃，并取得被害人谅解，可予从轻处罚。且被告人周某系初犯、偶犯，认罪态度好，有悔罪表现，依法请求法院从轻处罚。最终，法院采纳了本律师的辩护意见，对被告人进行了从轻处罚，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。

宋建军律师辩护词

尊敬的审判长、审判员（人民陪审员）：

四川雷声律师事务所依法接受被告人姐姐周x的委托，经过被告人周某的同意，担任其辩护人。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国律师法》的相关规定，履行辩护人的职责，维护被告人的合法权益，现发表如下辩护意见，供合议庭在裁决此案时参考。

一、本案被告人周婷量刑方面的辩护意见

被告人周某于2016年3月14日通过“58”同城网络招聘进入四川中金博雅收藏品有限公司工作，同年4月中旬正式离职。

根据四川鼎鑫宏长会计师事务所有限责任公司的鉴定报告来看，被告人周某在四川中金博雅收藏品有限公司工作这一个月的时间里，销售“中华银钞”一套，提成1500元；在销售过程中，作为公司员工，按照公司要求参加培训，按照公司培训的统一口径向顾客进行推销，仅此而已。

因此，被告人周某的犯罪地位与作用，只是一个一般的从犯：

1、被告人周某是四川中金博雅收藏品有限公司的一般销售人员，她既不是公司的主管，也不是公司的经理；

2、被告人周某每月基本工资2200元，其他收入全部依靠销售提成；在公司工作这一个月的时间里，销售“中华银钞”一套，共计人民币16800元。提成1500元，剩余15300元都在公司的账户上，而非被周婷占用。因此，从犯罪构成的主客观方面要件来看，被告人周某在主观故意方面，并没有将销售款全部占有的主观故意；从犯罪构成的客观方面要件来看，被告人周某也没有将销售款全部占有的行为。所以，如果按照检察机关对被告人周某的《量刑建议书》来对被告人周某进行量刑，让被告人周某承担16800元的刑事责任，这明显有悖公正的。同时，这也是明显违背《刑事诉讼法》“以事实为依据，以法律为准绳”的基本原则的。

首先，《量刑建议书》的法律依据是什么？是我国刑法266条规定的数额较大，还是巨大？

其次，《量刑建议书》的事实依据是什么？是根据四川省高级人民法院规定的五万元以下为数额较大标准，还是五万元以上数额巨大的标准？

最后，如果按照司法审计鉴定的结果，被告人只卖了一套“中华银钞”，提成1500元，涉嫌诈骗数额16800元。按照我国刑法266条以及四川省高级人民法院规定，被告人周婷的犯罪数额只能在三年以下定罪量刑，而非三年以上。

3、由于被告人周某不学法、不懂法，虽然在培训过程中或者销售过程中，感觉公司销售的产品以及推销的方法存在问题，但是她并没有意识到这种销售行为是违法或者是犯罪的。因此，为了挣提成，也就听之任之。因此，被告人周某的行为，在犯罪构成的主观方面的表现形式，不是直接故意犯罪，而是间接故意犯罪；

4、被告人周某，作为公司员工，在销售过程中，按照公司要求参加培训，按照公司培训的口径向顾客进行推销。在销售过程中，没有向顾客提供“拍卖审核表”的行为，也没有向公司借钱交给顾客代买“中华银钞”的行为。与其他被告人的犯罪行为相比较，其主观恶性很小，社会危害不大。

因此，按照我国《刑法》第二十七之规定，辩护人认为：对被告人周某这样的从犯，“应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”。

5、被告人周某有自首行为

我国《刑法》第六十七条规定：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。”为具体贯、落实彻刑法这一规定，最高人民法院于1998年5月9日颁布了《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》以及2010年12月22日颁布的《关于处理自首和立功若干问题的意见》的通知。

根据刑法以及司法解释的规定，辩护人认为：被告人周某的行为构成自首。理由如下：

1）、被告人周某的行为构成“自动投案”

2017年6月14日，该案件由武侯区公安分局立案侦查。6月15日上午，分局经侦大队民警童警官、李警官在派出所民警的配合下，来到四川国祥公司抓捕犯罪嫌疑人寸某和罗某。抓住这两个人后，民警就问在场的其他员工：还有谁参与过卖“中华银钞”？当问到被告人周某时，周婷回答：“我卖过”。随后，被告人周某便和民警一起回到武侯区公安分局簇锦派出所。这里需要说明的是，侦查机关在前往四川中金博雅收藏品有限公司抓人时，没有携带《传唤证》和《拘传证》，而是采用“口头拘传”的方式。根据《解释》第一条一款一项、《通知》第一条“3、”的司法解释规定，被告人周某的行为构成“自动投案”。

2）、被告人周某的行为构成“如实供述自己的罪行”

   被告人周某到案后，如实向公安机关交代了自己主要的犯罪事实。并且，先后将近十次的供述，都十分稳定，没有任何翻供的情况出现。因此，根据《解释》第二条、《通知》第二条的司法解释规定，被告人周某的行为构成“自动投案”。

6、被告人周某无任何前科劣迹，此次犯罪系偶犯、初犯。到案后，如实向侦查机关坦白、交代自己的犯罪行为，认罪态度好，主观恶性以及社会危害都非常小。因此，应当对被告人周某依法从轻或者减轻处罚。

7、从侦查阶段、审查起诉阶段，一直到审判阶段，被告人以及其家属，都主动提出将提成款（赃款）上交，并且是按照提成1500元的四倍进行上交的。这充分说明被告人周婷一直都有积极退赃的意思表示，说明被告人是有积极的悔罪表现的。因此，应当对被告人周某依法从轻或者减轻处罚。辩护人认为：应当对被告人周某依法适用缓刑。

辩护人：四川雷声律师事务所律师：宋建军

                2018年 6月20日

本案的感想：本律师接受委托的一年半中，多次会见被告人，无论是炎热的夏天还是下雪的冬天，只要被告人对案情的有辩解的意见，风雨无阻。多少次对公安机关、检察院指控的数字与被告人核对，在检察院起诉阶段多次要求对被告人公司账目进行审计，法院受理后第一次庭审中再次提出审计申请获准。.为判缓刑打下基础。

一年多的辩护工作，和当事人一起体会煎熬着，案件每到一个阶段，就投身到那个阶段，多次和承办的公诉人、审判长沟通，听被告人在狱中无法出来落寞的倾诉，总算尽心尽责完成当事人的重托。一审判决后，被告人家属对判决结果满意，对本律师工作肯定，感谢辩护人的付出，就是给我最大的欣慰。