近期,上海警方跨省抓捕教育证书诈骗案件,不少家属措手不及。家人只是在培训公司负责招生、打电话或做客服,怎么突然就被带到上海?有些机构宣称“免考包过、快速出证、官网可查”,收钱后却拿不到证。公司业务是否真实、话术是否虚构、资金去向是否异常,都会成为侦查重点。
??只是打工,也会被认定诈骗吗?关键不是职位名称,而是是否明知公司虚构事实,并实际参与骗取费用。普通行政、财务人员,与明知“包过”是假仍负责招生、承诺、收款的销售,责任不同。主犯还是从犯,还要看谁策划管理、参与多久、客户多少、获利多少。律师尽早会见,才能核实岗位、业务模式和主观明知,避免第一次笔录把“帮忙”说成“主导”。
??业绩里的金额,都会算到家人头上吗?不一定。涉案金额要靠合同、转账、聊天记录、退款记录相互印证,不能只看公司流水或同案口供。有些收款对应真实培训服务,有些已退款,有些属于他人业绩,都应逐笔核对。金额没查清前,不建议急着全额退赔。律师可先梳理个人参与金额、违法所得和从属地位,再判断退赔时机,并在上海审查逮捕的37天窗口内争取取保、提交法律意见。
??如果家人因教育证书项目被上海警方跨省带走,家属见不到人,别轻信花钱托关系,也别让当事人盲目“全部认下”。律师会见、核对笔录、辅导后续供述、与承办人员沟通,并向家属及时反馈案情和进度,这与案件走向都息息相关。人在上海看守所,家属尽快行动起来,找到上海专业刑事律师辩护,让案件向更有利的方向推进。
上海杰地律师事务所