掩饰隐瞒数额30多万，成功辩护法定刑以下量刑

律师观点分析

河南省滑县人民法院

刑事判决书

公诉机关滑县人民检察院。

被告人巫某，女，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2021年11月11日被抓获，同年11月13日被滑县公安局刑事拘留:2021年12月15日经滑县人民检察院批准。于次日被滑县公安局逮捕。现羁押于安阳市看守所。

被告人徐某，女，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2021年11月9日被抓获，同年11月11日被滑县公安局刑事拘留;2021年12月15日经滑县人民检察院批准，于次日被滑县公安局逮捕。现羁押于安阳市看守所。

辩护人常凯，河南新天地律师事务所律师。

被告人蔡某，蔡某，男，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2021年11月11日被抓获。同年11月13日被清县公安局刑事拍留:2021年12月15日经滑县人民检察院批准，于次日被滑县公安局逮捕。现羁押于滑县看守所。

滑县人民检察院以安滑检刑诉号起诉书指控被告人巫某、徐某、蔡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，适用认罪认罚程序，2022年5月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2022年6月9日、7月22日公开开庭审理了本案。滑县人民检察院指派检察员祁凤丽出庭支持公诉。被告人巫某，被告人徐某及其辩护人常凯，被告人蔡某及其辩护人冯廷浩到庭参加诉讼。现已审理终结。

滑县人民检察院指控:被告人巫某在澳门赌场做公关期间，因帮赌客兑换港币，认识了澳门XX公司美高梅“找换店”员工杨某(另案处理)，之后被拉入一个微信群，该微信群中每天发布港币兑换人民币的汇率，该汇率明显高于国家规定，巫某将港币抵押给“找换店”并提供自己和被告人徐某、蔡某的银行卡，“找换店”将来自内地网络赌博的赌资打款至巫某提供的银行卡上，巫某通知徐某或蔡某在内地将银行卡接收的赌资取现后，经广东拱北黑市兑换成港币流转给澳门XX百货公司对应的“找换店”，巫某、蔡某、徐某从中赚取非法利润。

巫某卡号6217-2704银行卡接收网络赌博赌资240000元(以下未标明币种均为人民币)，蔡某卡号6217-0612银行卡接收网络赌博赌资109582元，徐某卡号6228-9974，6227-3907两张银行卡接收网络赌博赌资372 280元，共计721 862元。

被告人蔡某自愿退出非法所得10000元。

公诉机关为证实上述事实，向法庭提供了被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言及相关书证等证据。认为被告人瓜辉乐、徐某，获某的行为能犯《中华人民共和国开法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪迫究其刑事责任。被告人巫某、徐某、蔡某系从犯，自愿认罪认罚，并签署具结书，建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人巫某有期徒刑一年六个月，并处罚金;判处被告人徐某有期徒刑一年，并处罚金;判处被告人蔡某有期徒刑十个月，并处罚金。提请依法判处。

被告人巫某、徐某、蔡某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，请求对其从轻处罚。

被告人巫某辩护人的意见:对公诉机关指控被告人的犯罪事实及认定的罪名均无异议:被告人平时在澳门从事找换工作，其主观明知不典型，被告人有三个未成年子女需要抚养，自愿认罪认罚，愿意退出非法所得。建议对被告人从轻处罚。

被告人徐某辩护人的意见:对公诉机关指控被告人的犯罪事实及认定的罪名均无异议;被告人认罪认罚，系从犯，没有从中获利。系初犯，偶犯，无前科，主观恶性较小，文

化程度较低。建议对被告人从轻处罚。

经审理查明的事实与指控事实一致。

另查明:2021年11月9日，滑县公安局民警在阳江市江城区将被告人徐某抓获:2021年11月11日，滑县公安局民警在阳江市阳东区将被告人巫某、蔡某抓获。案发后，被告人巫某自愿退出非法所得20000元，被告人徐某自愿退出非法所得10000元，被告人蔡某自愿退出非法所得30000元。

上述事实，被告人巫某、徐某、蔡某在开庭审理过程中亦无异议。且有经过庭审举证、质证的以下证据予以证实:1.被告人巫某、徐某、蔡某的供述与辩解;2同案人欧阳某、徐某立、李某的供述;3证人梁某、杨某的证言:4.梁梁某与杨某微信截图，搜查笔录，电子数据现场提取笔录，电子数据提取固定清单，远程勘验笔录，杨X等人起诉书，资金转账表、资金链条走向图、资金流向分析报告，银行卡涉案资金明细，退赃凭证;5.徐某取款视频:6.被告人巫某、徐某、蔡某的户籍证明、前科证明、非党员证明、到案经过等。

本院认为，被告人巫某、徐某、蔡某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，三被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立本院予以支持。

本案系共同犯罪，被告人巫某、徐某、蔡某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当对其从轻或减轻处罚。

本院依法决定对三被告人减轻处罚;被告人巫某、徐某，蔡某当庭自愿认罪认罚，被告人积极退出非法所得，依法可对其从轻处罚。本院根据各被告人犯罪的事实、性质、数额等，并综合考虑各被告人在犯罪中所处地位、所起作用、认罪认罚等情节。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下:

一、被告人巫某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。

(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年11月11日起至2023年5月10日止:罚金于判决生效后十日内缴纳。)

二、被告人徐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。

(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年11月9日起至2022年11月8日止;罚金已缴纳。)

三、被告人蔡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。

(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年11月11日起至2022年9月10日止:罚金已缴纳。)

四、对被告人巫某自愿退出非法所得20000元、被告人徐某自愿退出非法所得10000元、被告人蔡某自愿退出非法所得30000元，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。

审判长徐

审判员刘

人民陪审员何

二〇二二年八月十日

书记员张

河南省滑县人民法院

刑事裁定书

被告人巫某、徐某、蔡某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，经本院审理，于2022年8月10日作出刑事判决书。现发现其中有错误字句，特此补充裁定如下:

原判决书第1页第21行“河南新天地律师事务所”;现更正为“河南新天河律师事务所”。

本裁定书与被补正的刑事判决书同时发生法律效力。

审判长徐

审判员刘

人民陪作员 创

二〇二二年八月十五日

书记员张