被告人H境外诈骗案：把握认罪认罚时机，争取减轻刑罚

律师观点分析

【案件概况】

起诉书指控：2018年4月至2021年期间，“刀*”、陆**、许**(均另案处理)等人在境外加入或组建、运营诈骗犯罪集团，并在马*西亚、*挝、柬*寨、菲*宾等地组建多处诈骗犯罪窝点。该集团内部统一管理、分工明确，分设老板、总监、主管、组长、组员、财务、后台、技术、设备科等不同岗位和部门，互相配合，在境外对我国境内公民实施电信网络诈骗。该集团诈骗手法如下，先由组员使用抖音、探探等社交软件虚构事业成功单身人士身份，再使用上述社交软件大量添加国内异性为好友，以谈男女朋友为掩护，逐步诱导被害人下载由集团操控的赌博APP。待被害人下载赌博APP后，先帮助被害人小额获利并成功提现，以此取得被害人信任，诱导被害人大额充值，后以修改赌博赛果、限制提现等方式骗取被害人大额钱款。其间，组员将诈骗中遇到的重要客户交由组长以上管理人员跟进督导。

2019年2月18日至同年5月底，被告人黄H受网络招聘引诱，前往马来西亚加入上述诈骗犯罪集团担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。

案发后，被告人黄H于2023年8月23日在Y省M口岸办理入境手续时被Y省M县公安局民警抓获。

【案件结果】

公诉机关建议对被告人H判处有期徒刑十一个月。经辩护，一审开庭前，公诉机关调整量刑为有期徒刑九月。最终法院对被告人判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。

【辩护思路】

一、地位作用之辩

从黄H在全案中所处的地位、实际获利情况、具体罪行的大小等方面分析，黄H在全案中的犯罪情节、参与程度都是较轻的。

二、悔罪表现之辩

1.被告人H主动投案的行为认定及性质，且归案后的悔罪表现；2.被告人H当庭的悔罪表现。

三、情理之辩

分别从被告人H平时表现，以及涉案的原因、参与犯罪时的行为、到案后的悔罪表现等角度综合分析被告人H的社会危害性之轻。

【辩护心得】

近年来，随着电信网络诈骗的日益猖獗，我国对于电诈的打击力度也随之升级，对于涉电诈犯罪的处罚也是从严把握，从重惩处。本案恰处于严打的关键时期，争取从宽处罚存在一定的困难。当然有压力，也会激发动力。面对困境仍需坚持迎难而上，不放过任何细节和机会，挖掘从轻、减轻处罚情节，在认罪认罚及庭前沟通过程中据理力争，最终为当事人争取到了量刑的减轻。