当事人关系类
出借人与借款人之间的关系
借款人与担保人之间的关系
出借人与担保人之间的关系
涉案当事人的送达地址,联系电话是否确认无误
当事人业务类
出借人的工作/公司的经营范围(具体可查询),与借款人、担保人是否有工作往来/业务往来/资金纠纷
借款人的工作/公司的经营范围,与出借人、担保人是否有工作往来/业务往来/资金纠纷
担保人的工作/公司的经营范围,与出借人、借款人是否有工作往来/业务往来/资金纠纷
证据类
出借人是否能够提供证明借贷关系存在的证据?借贷合同/借条/欠条等相关凭证
出借人是否能够提供证明保证关系存在的证据?担保合同/担保人签字、盖章等相关凭证
出借人是否能够提供实际出借金额?转账记录等
借款人是否有还过欠款的证据?出借人出具的收条等
证据形成地点、形成时间、是否有见证人在场(以上3点皆适用)
担保约定类
是否有担保人(自然人/法人/其他组织)
担保的种类是否约定
担保的期间是否约定
担保时效是否经过
借款给付类
现金给付,何时 何地 见证人
银行转账,何时 何银行 柜台或ATM机
支付宝转账,何时 对方支付宝账号 转账的支付宝账号
票据,何时,何地,何种票据
特定资金账户支配权,何时何地对借款人进行明确授权
借款给付方式,现金/银行转账/支付宝转账/票据/特定资金账户支配权
借款的用途
出借人是否存在在本金中预先扣除利息的行为
利息及还款期限类
借款利息是否明确约定,还款期限是否明确约定
逾期还款利息是否明确约定
是否明确约定逾期还款违约金/罚息/其他费用
催收偿还类
借款人是否有偿还过借款
该偿还款项是否明确约定为本金或利息
出借人是否出具明确还款证明
出借人在债权诉讼时效内是否有过催讨行为,有无证据
借款人是否已经明确表示或默认拒绝还款,有无证据
执行送达类
借款人与担保人的资产状况
是否有可供执行的财产
相关资产是否设立了抵押权
借款是否属于借款人夫妻共同债务
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