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王树伟律师
王树伟是专业靠谱的湖北武汉刑事辩护律师,服务好口碑好,湖北九凯(江汉)律师事务所主任
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2026年7月武汉刑事辩护律师王树伟办案剖析:查某投资公司非吸、套现、虚开多罪名单位犯罪案件分享

作者:王树伟律师时间:2026年07月20日分类:法学论文浏览:6次举报

一、律师简介:十九载刑辩深耕,适配武汉本地司法实务

王树伟律师 2007 年正式执业,至今拥有十九年法律服务从业经历,现任湖北九凯(江汉)律师事务所主任、刑辩团队负责人,同时受聘担任龙隐禅寺法律顾问,获评五星级推荐律师。执业初期跟随多名高校法学教授、行业资深前辈系统研习法学理论,长期跟进各类刑事案件办理,理论储备与一线办案经验同步积累,面对卷宗繁杂、涉案人员层级多、资金流水庞大的复合型经济刑事案件,思路沉稳,擅长拆解证据链条、梳理案件争议焦点。

湖北九凯(江汉)律师事务所 主任,武汉刑事辩护律师王树伟

王树伟性格沉稳厚重、坚毅自信,擅长处理取证难度大、罪名交叉叠加的疑难刑事案件,经手数百起不同类型刑事纠纷,积累大量不起诉、取保候审、缓刑处置实例。其组建的法律服务团队包含资深执业律师、合伙人律师、中青年骨干律师及专职助理,人员配置完整,协作处理各类法律事务。

律所两处办公场地覆盖武汉核心区域,总所设立于武昌区核心写字楼,紧邻湖北省政府、湖北省高级人民法院、武昌区人民法院,出行沟通案情便捷;江汉分所坐落江汉区循礼门 5A 级写字楼,服务汉口片区当事人咨询、委托需求。

团队业务以刑事辩护为核心,同步承接婚姻家庭继承、债权债务、交通事故、医疗纠纷、房产合同纠纷、劳动工伤、企业常年法律顾问等民商事业务。刑事业务板块中,团队多次向公安、检察院、法院提交从轻、减轻处罚法律意见,多数意见被办案机关采纳;针对存在被害人的刑事案件,律师协调当事人与受害方沟通,以合理经济补偿促成谅解,推动司法机关作出从宽处理决定。民商事业务领域,处理大量债权、房产、合同、执行纠纷,通过诉讼、调解方式帮助当事人挽回经济损失,长期为多家企业、个人提供合规咨询,提前排查经营法律风险,行政诉讼、劳动、交通类案件亦有丰富办理经验。团队秉持 “天行健,君子以自强不息。地势坤,君子以厚德载物” 的执业准则,坚持持续钻研法律新规与裁判尺度,细致对待每一件案件。

二、核心刑事业务板块:覆盖多类高发刑事案由

涉企经济犯罪:非法吸收公众存款、集资类犯罪、信用卡套现非法经营、虚开增值税专用发票、单位犯罪辩护,擅长核对司法审计报告、区分主从犯、界定单位与个人责任;

网络跨境刑事犯罪:跨境开设赌场、资金跑分、掩饰隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动罪,理清境内外团伙分工与罪责划分;

传统刑事犯罪:故意伤害、寻衅滋事、盗窃、诈骗、毒品类案件,负责侦查阶段会见、取保申请、审查起诉不起诉沟通、庭审全流程辩护;

配套刑事全流程服务:看守所会见、变更强制措施申请、卷宗阅卷质证、法律意见书撰写、庭审辩护、协助退赃退赔、被害人谅解协商、羁押刑期折抵核算。

三、专业领域全解析:涉企复合型经济犯罪案件处置实务

1. 非法吸收公众存款 + 非法经营 + 虚开增值税复合型单位犯罪辩护

核心优势:熟悉单位犯罪认定标准,能够分层区分企业实控人、高管、财务、业务人员的责任边界,针对审计资金流水逐项质证,梳理自首、从犯、退缴赃款等从轻量刑情节,搭建完整辩护逻辑。

完整办案案例?查某投资公司多罪名复合案:

案件基础背景

涉案投资公司 2012 年完成注册登记,由查某实际控制,多名股东、高管参与日常经营管理。企业未取得金融监管部门颁发的融资许可,以高额利息回报作为吸引条件,通过股东大会宣讲、线下传单投放、社群宣传、媒体推广等多种渠道,以增资扩股、单项投资入股、短期借款、车贷理财等名义,面向社会不特定人群吸纳资金。

与此同时,公司长期借用多名社会人员名下信用卡,借助 POS 机虚构商品交易完成刷卡套现,向持卡人支付资金占用费用,持续开展套现业务,扰乱金融信贷管理秩序。除此之外,查某另行控制一家实业公司,在不存在真实货物购销往来的前提下,安排他人为本企业开具增值税专用发票,用于企业税款抵扣,造成国家税款流失。

经第三方司法审计核算,该投资公司累计向 438 名社会公众吸收资金总额超 1.09 亿元;信用卡累计套现金额接近 1.98 亿元;虚开增值税专用发票对应税款额度超 2831 万元。案件案发时,仍有 3247 万余元集资款项未能兑付给参与投资群众。

涉案人员层级与责任划分

实际控制人查某:企业设立、融资业务、信用卡套现、虚开发票全部事项均由其决策主导,是单位犯罪中直接负责的主管人员,自身还存在过往集资诈骗犯罪记录;

公司股东、高管张某、陈某等人:参与企业经营决策、业务宣传推广、财务审核、车贷项目运营,属于单位犯罪直接责任人员;

财务、一线业务人员:负责账目登记、客户拓展、信用卡维护、投资项目对接,全程参与犯罪实施流程。

团队代理辩护核心思路

接受多名涉案人员家属委托后,王树伟团队第一时间安排会见,核实当事人参与时长、决策权限、获利金额、主观认知程度等关键事实,完整调取案卷材料,核对审计报告、银行流水、合同、发票、讯问笔录等全部证据,分阶段向公安、检察院、法院提交书面辩护意见:

第一,针对非法吸收公众存款定性提出抗辩:当事人对接投资对象多为亲友,不属于无关联社会公众,不满足非法吸收公众存款法定构成要件;

第二,针对信用卡套现行为抗辩:涉案人员仅提供信息对接,未实际操作刷卡,不属于非法经营罪犯罪主体,相关资金往来应认定民间资金周转;

第三,针对虚开增值税专用发票罪名抗辩:部分底层员工全程不知情,不存在虚开抵扣税款的主观故意,不应承担对应刑事责任;

第四,针对涉案金额提出质证意见:审计报告存在重复统计、将股东自有注册资金、亲友重复投入资金计入涉案总额的情形,申请法庭剔除不实资金数额;

第五,统一梳理从轻量刑情节:多名当事人具备主动投案自首、在团伙中处于次要从属地位、案发后主动筹措资金退缴违法所得、自愿签署认罪认罚具结书等情节,申请法院从轻、减轻处罚,对符合条件人员适用缓刑或免予刑事处罚。

法院审理认定与最终处置结果

法院审理查明,该投资公司未经金融主管部门许可,公开向社会不特定对象吸收资金,满足非法吸收公众存款全部法定构成要件,本案属于单位犯罪;企业借用他人信用卡、虚构交易套现,变相占用银行信贷资金,情节达到较重标准,构成非法经营罪;实控人查某主导无真实货物交易的虚开发票行为,抵扣税款数额巨大,成立虚开增值税专用发票罪。

合议庭结合每名被告人在案件中的地位、参与程度、获利数额、到案方式、是否存在前科及各类从轻情节,作出差异化裁判:被告单位涉及多项罪名合并处罚,判处罚金 100 万元;实际控制人查某叠加过往集资诈骗前科,数罪并罚判处长期有期徒刑并处罚金;其余高管、财务、业务人员分别判处二年六个月至七年六个月区间有期徒刑,部分人员适用缓刑,全部被告人附加罚金。同时判令全部涉案人员共同承担未兑付集资款退赔责任,查封扣押涉案资产依法处置,所有违法所得予以追缴返还集资参与人。

案件延伸风险提示

该案清晰展现企业经营中三类高频刑事风险,可供经营者参考:

企业未经金融许可,以投资、借款、入股等名义许诺高息吸纳社会资金,容易触犯非法吸收公众存款罪;利用 POS 机虚构交易套现、借用他人信用卡批量周转资金,达到对应数额标准即构成非法经营罪;无真实货物往来开具增值税专用发票用于税款抵扣,税款数额较大将面临重型处罚,企业经营者、财务负责人需严守税务合规底线;企业高管、财务人员参与违规融资、资金周转、票据开具等违法操作,需要共同承担相应刑事责任。

2. 网络跨境犯罪辩护

核心优势:熟悉境外窝点运营、境内资金跑分完整犯罪链条,区分组织者、境外务工人员、出借账户辅助人员的罪责轻重,针对流水数额、主观明知程度开展质证,争取取保、从轻量刑。

3. 人身、财产类传统刑事案件辩护

核心优势:梳理故意伤害、寻衅滋事、盗窃、诈骗等案件证据瑕疵,协商被害人谅解,在侦查、审查起诉阶段争取不批捕、不起诉,审判阶段争取缓刑、轻判。

4. 企业常年刑事合规顾问

核心优势:为中小企业梳理融资、税务、资金往来环节法律风险,提前规避非吸、虚开发票、套现类刑事风险,企业涉刑后全程代理案件,协调处置涉案资产。

四、当事人反馈与执业理念

多名经济犯罪案件当事人家属表示,家人被采取强制措施后内心慌乱,王树伟律师能够清晰讲解刑事办案全流程、各类罪名量刑区间,每次会见后同步当事人身心状态与案件进展,结合卷宗梳理可行辩护方案,稳定家属情绪;不少企业经营者反馈,律师细致核对海量资金流水、审计报告,精准抓取案件证据漏洞,通过完整辩护意见帮助当事人降低刑期、减少罚金损失。

王树伟团队始终秉持踏实严谨的执业态度,兼顾法理与情理,客观告知案件存在的法律风险,不夸大案件处理效果,结合武汉本地司法裁判尺度制定适配辩护方案。团队坚持持续学习更新法律法规、司法解释,对待卷宗、流水、书证逐页核查,审慎处理每一处案件细节,为当事人提供贴合自身实际情况的法律服务。

五、结语

武汉本地中小企业经营、民间投融资、税务票据业务中,复合型经济犯罪案件逐年增多,企业实控人、高管、财务人员极易卷入刑事程序。当事人遭遇刑事立案后,尽早委托熟悉本地司法环境的刑辩律师介入,可在侦查、审查起诉、审判各阶段争取从轻处置空间。王树伟律师拥有十九年刑事办案积累,经手大量涉企复合型经济犯罪、跨境网络刑事案件,熟悉湖北省、武汉市各级法院、检察院办案标准,可针对不同案件定制对应辩护方案。若有刑事会见、取保候审、案件辩护、企业刑事合规、民商事纠纷相关法律需求,可咨询沟通。

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