律师观点分析

组织、领导传销活动罪案
——喻某涉组织、领导传销活动罪成功辩护案

案情回顾

2017年7月至2018年9月，被告人王某某以虚构的香港九信通公司名义，通过互联网、微信群、YY直播间及线下会议讲课等方式进行宣传，要求他人以缴纳1388元购买一台“融惠宝”POS机成为公司会员，具备全国市场代理及推广权，并设置直推奖、层奖、量奖、见点奖、四级分红等奖金制度引诱会员发展下线，以会员发展下线的数量作为计酬返利的依据，发展会员34920人，收取会员缴纳的资金48468960元。

被告人喻某受王某某雇佣参与上述作案，非法获利20万元。公诉机关以组织、领导传销活动罪对喻某提起公诉，指控其情节严重。喻某面临较为严峻的刑罚风险——根据刑法规定，组织、领导传销活动情节严重的，处五年以上有期徒刑。

案件难点

本案系涉及数万名会员、数千万资金的特大网络传销案件，社会影响巨大，司法机关打击力度较大。喻某作为被指控参与传销组织运作的人员，面临以下挑战：一是涉案金额巨大，传销组织收取会员资金高达4800余万元，喻某虽非法获利20万元，但整体规模对其极为不利；二是其作为受雇佣参与人员，能否被认定为从犯存在不确定性；三是涉案人数众多，各被告人之间存在推诿，如何在共同犯罪中准确定位喻某的作用，是辩护的关键。

代理策略

辩护律师接受委托后，确定了以下辩护策略：

第一，精准定位从犯地位。辩护律师提出，喻某系受王某某雇佣参与作案，在传销组织中仅负责执行具体事务，没有参与传销模式的策划和决策，没有直接发展下线，在共同犯罪中起次要或辅助作用，依法应认定为从犯，应当从轻或减轻处罚。

第二，强调认罪认罚与退赃。喻某到案后如实供述犯罪事实，认罪态度良好，且主动退缴违法所得20万元，体现了真诚悔罪的态度，为争取宽大处理提供了有力支撑。

第三，积极争取缓刑适用。辩护律师通过对喻某的社会危害性、主观恶性、悔罪表现等进行全面论证，积极争取缓刑适用条件，使法院在量刑时充分考虑适用缓刑的可能性。

代理成果

法院经审理认定：在共同犯罪中，被告人王某某、罗某起主要作用，是主犯；被告人喻某、陈某某、张某某、欧某某、江某、陈某某起次要或辅助作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人喻某如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。辩护人提出喻某系从犯、如实供述罪行、退缴违法所得，应从轻或减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。

判决：被告人喻某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金四万元。

喻某作为涉案金额巨大的传销案件参与人员，成功被认定为从犯，并在认罪认罚、退赃的基础上获得了缓刑判决，避免了实际羁押，辩护取得实质性成功。

案件亮点

本案系特大网络传销案件中精准定位共同犯罪地位的典型成功案例。辩护律师通过准确把握“从犯”的认定标准，从喻某系受雇佣参与、未参与决策、未发展下线等角度展开论证，成功将其与主犯王某某等人作出区分，实现了从轻处罚并适用缓刑的辩护目标。这充分体现了在共同犯罪案件中，准确区分各被告人作用大小、地位高低对于量刑结果的决定性影响。

律师提示

传销犯罪案件涉及人数众多、金额巨大，社会危害性较大，司法机关打击力度较强。一旦涉入传销组织，应当及时退出并主动投案，如实供述犯罪事实，积极退缴违法所得，争取自首、认罪认罚、从犯等从轻、减轻情节。对于受雇佣参与、作用较小的参与人员，应当积极论证其在共同犯罪中的从犯地位，争取适用缓刑。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参与者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。