沈凯捷律师
律师观点分析
辩护律师：沈凯捷 上海市锦天城律师事务所
案件类型：诈骗罪（电信网络诈骗、虚假交易平台）
判决结果：有期徒刑五年十一个月，罚金人民币六万元（同案最低刑期，显著从轻）
一、案件基本情况
当事人系某虚假现货交易平台员工，任职分析师，参与团伙利用虚构的 “青岛海商” 交易平台，以高额回报为诱饵诱骗投资者开户交易，通过操控盘面、反向带单等方式骗取资金。
本案涉案金额特别巨大，被害人众多、社会影响大，依法法定刑为十年以上有期徒刑。当事人到案后被羁押，面临重刑风险。
二、案件难点与挑战
犯罪数额特别巨大：平台整体亏损金额超2800 万元，属于法定 “数额特别巨大” 档次。
团伙犯罪、角色明确：当事人参与带单、操作账户等核心环节，易被认定为主犯。
量刑起点高：若无有效从轻情节，量刑大概率在七年以上。
三、辩护思路与核心策略
坚定认定从犯地位
当事人仅为普通员工，受上级指挥安排工作，未参与平台策划、资金支配、分红，起次要、辅助作用，依法应认定为从犯，予以减轻处罚。
用好坦白与认罪认罚
当事人到案后如实供述全部事实，无隐瞒、无翻供，自愿认罪认罚，依法从轻、从宽处理。
积极全额退赃退赔
指导家属分两次足额退赔违法所得，主动弥补被害人损失，体现真诚悔罪，争取法院最大程度从轻。
区分个人作用与团伙总额
强调当事人参与时间较短、个人获利有限、未直接实施诱骗行为，主观恶性、人身危险性较低。
四、法院采纳与判决结果
法院经审理完全采纳辩护意见，认定：
当事人构成诈骗罪，系从犯，依法减轻处罚；
具有坦白、认罪认罚情节，依法从宽；
积极退赔违法所得，酌情从轻处罚。
最终判决：
有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币六万元
→ 同案四名被告人中量刑最低，较同层次人员大幅从轻。
五、案件亮点与典型意义
数额特别巨大仍大幅从轻
涉案超 2800 万元，法定刑十年以上，经辩护降至五年十一个月，实现重大幅度减轻。
从犯是本案核心突破口
普通员工、受雇执行、不掌控资金、不参与决策，是此类平台犯罪从轻的关键。
退赃 + 认罪认罚 + 坦白组合见效
三项情节叠加，成为法院从轻量刑的重要依据，具有极强类案参考价值。
六、律师提示
在虚拟货币、期货、现货交易平台类诈骗案件中，普通员工≠主犯。即使涉案金额巨大，只要精准界定地位、积极退赃、稳定认罪，仍可获得显著从轻处罚。