沈凯捷律师
律师观点分析
一、案例核心信息
案件类型：刑事辩护?帮助信息网络犯罪活动罪（涉虚拟货币 USDT、支付结算）
代理阶段：一审全程辩护
当事人：某男性被告人（已隐去姓名、户籍、前科等个人身份信息）
案件结果：法院全面采纳坦白、认罪认罚、全额退赃等从轻辩护意见，在公诉机关量刑建议范围内依法判处，实现情节严重情形下稳健从轻处罚，当事人服判未上诉。
二、案件基本概况
涉案行为
2023 年 5 月，同案人员组建 “资金车队”，通过数字人民币账户取现后，以兑换虚拟货币 USDT 的方式转移上游犯罪赃款并赚取手续费。本案当事人受他人邀约，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供虚拟货币账户接收资金、购买 USDT 并划转至指定账户，为上游犯罪提供支付结算帮助，从中牟取差价获利。
涉案规模
涉案支付结算金额超 1000 万元，累计兑换 USDT 达 160.76 万枚，涉案资金包含电信网络诈骗赃款，符合帮信罪情节严重认定标准，法定量刑区间为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。
不利情节
当事人具有前科劣迹，涉案金额大、涉电信诈骗赃款，属于司法机关重点打击的涉网犯罪类型，量刑存在从重处罚风险。
控方意见
公诉机关指控当事人构成帮助信息网络犯罪活动罪，当庭建议判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万元。
三、辩护工作开展
接受委托后，我第一时间开展全流程辩护工作：
会见核实：多次会见当事人，全面还原涉案事实、参与程度、获利金额、资金流向，固定当事人如实供述的基础事实。
证据研判：梳理审计报告、交易记录、聊天记录、同案供述等全案证据，明确本案事实清楚、证据充分，确定认罪认罚、聚焦从轻的核心辩护策略。
情节落实：引导当事人在审理阶段全额退出违法所得，协助当事人稳定认罪认罚态度，确保所有从轻量刑情节全部落地。
庭审抗辩：围绕坦白、认罪认罚、退赃、作用次要等核心要点，当庭发表精准辩护意见，请求法院在量刑建议基础上进一步从轻处罚。
四、核心辩护观点
坦白情节：当事人到案后始终如实供述全部犯罪事实，配合侦查、审查起诉、庭审全流程，无隐瞒、翻供，依法可从轻处罚。
认罪认罚：当事人自愿认可指控事实与罪名，签署认罪认罚具结书，悔罪态度明确，依法适用认罪认罚从宽制度。
积极退赃：审理阶段全额退出违法所得，主动弥补社会危害，是重要酌定从轻情节。
地位作用：当事人系受他人邀约参与，未参与组织、策划、招募等核心环节，在共同犯罪中作用相对次要，罪责较轻。
前科区分：当事人前科非同类网络犯罪，本次犯罪参与程度有限，主观恶性与人身危险性较低，恳请法院综合全案情节从轻量刑。
五、法院裁判结果
上海市杨浦区人民法院经审理，采纳辩护人提出的全部从轻处罚辩护意见，综合考量犯罪事实、情节、危害后果及当事人悔罪表现，最终判决：
当事人犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万元；
查获的犯罪工具依法没收，违法所得予以追缴。
判决作出后，当事人未提出上诉，判决已生效。
六、辩护亮点与办案价值
新型案件专业应对
精准把握虚拟货币兑换 + 支付结算类帮信罪的司法裁判规则，摒弃无效无罪抗辩，聚焦量刑从轻，实现辩护效果最大化。
从轻情节全面激活
将坦白、认罪认罚、全额退赃三大核心从轻情节落地为庭审证据，全部被法院采信，有效对冲涉案金额大、前科等不利因素。
量刑结果稳健可控
在涉案金额超千万元、情节严重的情况下，最终量刑与公诉机关建议一致，避免顶格处罚，实现当事人预期的辩护目标。
典型示范意义
本案为USDT 跑分、数字人民币取现、车队结算类新型帮信案件，提供了可复制的从轻辩护模板，对同类案件辩护具有参考价值。
七、办案警示与总结
虚拟货币买卖、承兑、划转等行为，极易被认定为帮信罪的支付结算帮助，属于涉网犯罪高发类型。
帮信罪支付结算金额超 20 万元即构罪，超 1000 万元属情节严重，最高可判处三年有期徒刑。
此类案件辩护核心：如实供述、认罪认罚、积极退赃是最有效的从轻路径，专业刑事律师介入可最大限度维护当事人合法权益。