律师观点分析

公诉机关南昌铁路运输检察院。

被告人荣某，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于 2021 年 9 月 14 日被南昌铁路公安局赣州公安处取保候审，2022 年 9 月 13 日经南昌铁路运输检察院决定，同日由南昌铁路公安局赣州公安处执行取保候审。2023 年 1月 17 日经本院决定，同日由南昌铁路公安局赣州公安处执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。

辩护人杨振，北京市京师（上海）律师事务所律师。

南昌铁路运输检察院指控，2021 年 5 月初，被告人荣某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取非法利益，仍按照荣某1（另案处理）的要求携带其名下的银行卡 1 张及其妻子杨某的银行卡 2 张前往福建省厦门市。并按照杨某1（另案处理）的安排，提供其本人及杨某的微信账户用于接收他人转入的违法犯罪资金，后提现至上述 3 张银行卡内，又通过 ATM 取款等方式帮助取款。2021 年 5 月初至 7 月初，其从上述 3 张银行卡内取现共计人民币 118 万余元。被告人荣某从中非法获利共计人民币 5000 元。2021 年 9 月 14 日 9 时许，被告人荣某主动到公安机关投案。

为支持起诉指控，公诉机关当庭宣读和出示了归案情况说明、户籍证明、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、银行交易流水、工作情况说明，证人沈金龙的证言，被告人荣某、同案人杨某1、荣某1的供述，银行交易流水（电子数据）、手机取证报告等证据。公诉机关认为，被告人荣某明知他人利用信息网络犯罪，仍经荣某1介绍，按照杨某1的安排为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，但不区分主从；被告人荣某具有自首情节，依法从轻处罚；建议判处被告人荣某拘役三个月，并处罚金。被告人荣某对指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人荣某的辩护人提出被告人荣某系初犯、偶犯，无犯罪前科，其具有自首情节，自愿认罪认罚，参与犯罪时间短、主观恶性较小，积极退缴违法所得，请求法庭对其从宽处理。

经审理查明，2021 年 5 月初，被告人荣某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取非法利益，仍按照荣某1的要求携带其名下的银行卡 1 张及其妻子杨某的银行卡 2 张前往福建省厦门市，并按照杨某1的安排，提供其本人及杨某的微信账户用于接收他人转入的违法犯罪资金，后提现至上述 3张银行卡内，又通过 ATM 取款等方式帮助取款。2021 年 5 月初至 7 月初，其从上述 3 张银行卡内取现共计人民币 118 万余元。被告人荣某非法获利共计人民币 5000 元。2021 年 9 月 14 日 9 时许，被告人荣某主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。在本案审理过程中，被告人荣某退缴违法所得人民币 5000 元。

上述事实有经庭审质证、确认的归案情况说明、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、银行交易流水、工作情况说明，证人沈金龙的证言，同案人杨某1、荣某1的供述，银行交易流水（电子数据）、手机取证报告，被告人荣某的供述及户籍证明等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人荣某明知他人利用信息网络犯罪，仍经他人介绍、安排为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予处罚。本案系共同犯罪，但不区分主从犯。被告人荣某具有自首情节，且自愿认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚；其主动退缴违法所得，依法可酌定从轻处罚。控辩双方上述意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：

一、被告人荣某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。

二、已退缴违法所得人民币五千元，上缴国库。